En 2019, l'AUSTRAC, qui est chargé de veiller au respect de ces lois, avait ordonné à PayPal Australia Pty Ltd de nommer un auditeur externe pour examiner les transferts de fonds après que le régulateur ait identifié des problèmes liés à ses obligations de déclaration.

"PayPal Australia a signalé à l'AUSTRAC un problème lié à ses obligations de déclaration. Nous avons pleinement coopéré avec l'AUSTRAC tout au long de son enquête...", a déclaré un porte-parole de PayPal Australia.

L'AUSTRAC a indiqué dans une déclaration que PayPal avait déjà entrepris des travaux importants, y compris un audit indépendant, pour s'assurer qu'elle respectait les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.