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NEW BODY LINE

SIEGE SOCIAL: AVENUE ALI BALHAOUANE -5199 MAHDIA- TUNISIE

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 Juin 2023, la société NEW BODY LINE publie ci-dessous :

  • Les résolutions adoptées.
  • Le bilan après affectation du résultat comptable
  • L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
  • La liste des membres du conseil d'administration

I-LES RESOLUTIONS ADOPTEES

1ère résolution :Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022.

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve ledit rapport.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

2ème résolution :Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022 et approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2022.

Après lecture des états financiers de la société et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2022, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve sans aucune réserve, les états financiers de la société arrêtés au 31-12-2022.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

3ème résolution :Approbation des conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du code des sociétés commerciales.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées visées par les articles 200 et 475 suivants du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

4ème résolution :Affectation du résultat 2022

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2022 comme suit :

Libellé

Montant / DT

Résultat de l'exercice

1 135

336.071

Résultat reportés

3 435

640.158

Réserves facultatives 2021

0.000

Total bénéfice à répartir

4 570

976.229

Affectation pour :

Réserve Légale

0.000

Réserves facultatives

0.000

Reliquat sur le bénéfice 2022 à répartir

4 570

976.229

Dividendes à distribuer soit 0,050 dinars par

212

520.000

action

Nouveau report à nouveau

4 358

456.229

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

5ème résolution :Distribution de dividendes au titre de l'exercice 2022.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,300 Dinars par action constitué comme suit :

  • 0,250 DT par prélèvement sur la prime d'émission constituée en 2013 soit un montant de 1.062.600,000 DT :

Libellé

Montant / DT

Prime d'émission constituée en 2013

1 065

256.044

Dividendes à distribuer soit 0,250 dinars par action

1 062

600.000

Reliquat Prime d'émission constituée en 2013

2

656.044

Ces dividendes seront servis sans retenues à la source auprès de l'intermédiaire en bourse ou teneur des titres dépositaire.

  • 0,050 DT par prélèvement sur le reliquat du bénéfice distribuable 2022 soit un montant de

212.520,000 DT.

Ces dividendes sont soumis à la retenue à la source auprès de l'intermédiaire en bourse ou teneur des titres dépositaire.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la date de distribution de ces dividendes le 20/09/2023.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

6ème résolution :Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2022.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

7ème résolution :Fixation du montant de jetons de présences.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération annuelle à allouer aux différents membres du Conseil d'Administration, sous forme de jetons de présence à raison de 2 000 DT nets par administrateur. Cette rémunération restera valable jusqu'à nouvelle décision de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

8ème résolution :Pouvoir au porteur de copies ou d'extraits du Procès-Verbal pour accomplir les formalités et dépôts prescrits par la législation en vigueur.

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs, au Directeur General ou à son mandataire,

  • l'effet d'accomplir toutes les formalités légales d'enregistrement et de publication du présent procès-verbal.
    Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

II-LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Exprimé en dinars

ACTIFS APRES AFFECTATION DU RESULTAT

31/12/2022

31/12/2021

ACTIFS NON COURANTS

ACTIFS IMMOBILISES

Immobilisations Incorporelles

245 831

245 831

Amortissements

-205 830

-185 832

Immobilisations Corporelles

4 889 213

4 889 213

Amortissements

-4 106 391

-3 851 825

Immobilisations Financières

1 044 714

-

Amortissements

-

-

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES

1 867 537

1 097 387

AUTRES ACTIFS NON COURANTS

-

-

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

1 867 537

1 097 387

ACTIFS COURANTS

Stocks

2 397 406

2 214 085

provision

-16 742

-8 371

Clients et comptes rattachés

1 565 078

900 266

Provisions

-

-

Autres actifs courants

406 391

494 933

Provisions

-15 949

-15 949

Placements et autres actifs financiers

6 389 927

7 000 206

Provisions

-

-

Liquidités et équivalent de liquidités

957 236

2 339 365

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

11 684 047

12 924 535

TOTAL DES ACTIFS

13 551 584

14 021 922

Exprimé en dinars

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS APRES

31/12/2022

31/12/2021

AFFECTATION DU RESULTAT

CAPITAUX PROPRES

Capital social

4 250 400

4 250 400

Autres capitaux propres

45 366

63 401

Réserves

2 170 162

2 170 162

Prime d'émission

2 656

1 065 256

Avoir des Actionnaires

-

-458 917

Autres compléments d'apport

98 257

36 770

Résultat reporté

4 358 456

3 435 640

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU

10 925 297

10 562 712

RESULTAT

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts

-

provision

-

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

-

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

425 506

224 390

Autres passifs courants

2 200 781

3 234 820

Concours bancaires et Autres passifs financiers

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

2 626 287

3 459 210

TOTAL DES PASSIFS

2 626 287

3 459 210

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

13 551 584

14 021 922

III-L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimé en Dinars)

Réserves

Réserves

Subvention

Prime

Résultats

Avoir des

Autres

Capital social

complément

légales

facultatives

d'invest.

d'émission

reportés

actionnaires

d'apport

Solde des capitaux propres au 31/12/2022

4 250 400

425 040

1 745 122

45 366

1 065 256

3 435 640

-

98 257

avant affectation

Affectation du résultat PV AGO du 22/06/2023

-

-

-

-

-

1 135 336

-

-

Dividendes à distribuer

-

-

-

-

-1 062 600

-212 520

-

-

Solde des capitaux propres au 31/12/2022

4 250 400

425 040

1 745 122

45 366

2 656

4 358 456

-

98 257

après affectation

Résultat de l'exercice

1 135 336

-1 135 336

-

-

Total

12 200 418

-

-1 275 120

10 925 298

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

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Société New Body Line SA published this content on 03 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 July 2023 13:59:08 UTC.