MG International
Société Anonyme au capital de 430.003,90 euros
Siège social ZI ATHELIA II 34, avenue des Tamaris 13704 LA
CIOTAT CEDEX
441 743 002 RCS Marseille
AVIS DE REUNION
Mmes et MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire pour le 26 juin
2012, à 10 heures, à l'Hotel Ibis, ZI Athélia IV, avenue
Tramontane - 13600 La Ciotat, à l'effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant :
- Présentation du rapport de gestion établi par le conseil
d'administration et présentation par le conseil
d'administration des comptes et opérations de l'exercice clos
le
31 décembre 2011 ;
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur
les conventions visées à l'article L. 225-38 et suivants du
code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31
décembre 2011 ;
- Affectation du résultat de l'exercice ;
- Approbation des charges et dépenses non déductibles
fiscalement ;
- Quitus aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats
au cours de l'exercice écoulé ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 225-38 du
Code de commerce ;
- Constatation de la démission du mandat d'administrateur de
Monsieur Offer Shachar et nomination de Monsieur Eyal
Tryber;
- Pouvoirs en vue des formalités.
(Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011)
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2011, approuve tels qu'ils ont été présentés, les comptes sociaux de cet exercice se soldant par une perte de (9.837.394) euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Deuxième résolution(Affectation du résultat)
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du
rapport du Conseil d'administration, décide d'affecter
la perte de l'exercice clos au 31 décembre 2011, soit
(9.837.394) euros au poste « report à nouveau ».
L'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été mis
en distribution au titre des trois précédents exercices.
(Approbation des charges et dépenses non déductible fiscalement)
Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du
Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale approuve
le montant global des dépenses et charges visées à
l'article
39-4 du code général des Impôts, engagées au titre de
l'exercice écoulé s'élevant à 26.346,09 euros, ainsi que
l'impôt supporté en raison desdites dépenses et charges.
(Quitus aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé)
En conséquence des décisions qui précèdent, l'Assemblée Générale, donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l'exercice de leurs mandats au cours de l'exercice écoulé.
Cinquième résolution(Approbation des conventions visées à l'article L 225-38 du Code de commerce)
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions relevant de l'article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conclusions du rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
Sixième résolution(Constatation de la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Offer Shachar et
nomination de Monsieur Eyal Tryber)
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du
rapport du Conseil d'administration et prenant acte de
la démission de Monsieur Offer Shachar de son mandat
d'administrateur de la Société à l'issue de la présente
assemblée, décide de nommer Monsieur Eyal Tryber en qualité
d'administrateur pour une durée de six années venant à
expiration à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2018
et statuant sur les comptes annuels de l'exercice clos le
31 décembre 2017.
(Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)
L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur
d'un original, d'une copie, ou d'un extrait du
présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités
et publications nécessaires.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède, peut participer à l'assemblée, soit en y assistant
personnellement, soit en votant à distance, soit en s'y
faisant représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou
le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité.
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Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R.
225-85 du code de commerce, seuls seront admis à assister à
l'assemblée, à voter à distance ou à s'y faire représenter
les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par
l'enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de
l'intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris
(soit le 21 juin 2012) :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus au nom de
la Société par son mandataire, CACEIS Corporate Trust, pour
les actionnaires titulaires de titres nominatifs,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité, pour les actionnaires titulaires de
titres au porteur.
L'enregistrement des titres dans les comptes de titres au
porteur tenus par l'intermédiaire habilité doit être constaté
par une attestation de participation délivrée par ce dernier
en annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration,
ou à la demande de la carte d'admission établie au nom de
l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté
par l'intermédiaire inscrit.
Les actionnaires désirant assister personnellement à
l'assemblée devront se munir préalablement à la réunion,
d'une carte d'admission qu'ils pourront obtenir de la manière
suivante :
- l'actionnaire au nominatif devra adresser sa demande à
CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales - 14,
rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-Les-Moulineaux ;
- l'actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire
financier une attestation justifiant de sa qualité
d'actionnaire à la date de la demande. L'intermédiaire se
chargera alors de transmettre cette attestation à CACEIS
Corporate Trust qui fera parvenir à l'actionnaire une carte
d'admission.
Une attestation sera également délivrée à l'actionnaire au
porteur souhaitant participer physiquement à l'assemblée et
qui n'aura pas reçu sa carte d'admission le troisième jour
ouvré précédant l'assemblée, à zéro heure, heure de
Paris.
Le jour de l'assemblée, tout actionnaire devra justifier de
sa qualité et de son identité lors des formalités
d'enregistrement.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, tout
actionnaire peut choisir l'une des trois formules suivantes
:
- donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint
ou à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité ;
- adresser une procuration à la société sans indication de
mandataire ;
- utiliser et faire parvenir à la société un formulaire de
vote à distance.
Un formulaire unique de procuration ou de vote à distance
sera adressé à tous les actionnaires titulaires de titres au
nominatif pur ou administré par courrier postal.
Les titulaires d'actions au porteur désirant voter à distance
ou se faire représenter pourront se procurer ce formulaire
auprès de CACEIS Corporate Trust (adresse ci-dessus). Pour
être traitée, cette demande devra lui parvenir au moins six
jours avant la date de l'assemblée.
Pour être comptabilisé, le formulaire devra parvenir à la
CACEIS Corporate Trust (adresse ci- dessus), au moins trois
(3) jours calendaires avant la date de l'assemblée, soit au
plus tard le
23 juin 2012. Pour les actionnaires au porteur, l'attestation
de participation susvisée devra être annexée audit
formulaire.
3
Tout actionnaire ayant exprimé son vote à distance, envoyé un
pouvoir, demandé sa carte d'admission ou sollicité une
attestation de participation dans les conditions prévues à la
deuxième phrase du II de l'article R. 225-85 du code de
commerce ne pourra plus choisir un autre mode de
participation à l'assemblée mais pourra toutefois céder tout
ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient
avant le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro
heure, heure de Paris, la Société invalidera ou modifiera en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le
pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de
participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur
de compte notifiera la cession à la Société ou à son
mandataire et lui transmettra les informations nécessaires.
Aucune cession, ni aucune opération réalisée après cette
date, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par
l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la
Société, nonobstant toute convention contraire.
Il est rappelé qu'un ou plusieurs actionnaires, remplissant
les conditions prescrites par la loi, ont la faculté de
requérir l'inscription de points ou projets de résolutions à
l'ordre du jour de l'assemblée générale. Les demandes
formulées par les actionnaires doivent être envoyées au siège
social de la Société, au plus tard le vingt cinquième jour
précédant la tenue de l'assemblée générale, par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Ces demandes doivent être accompagnées :
du point à mettre à l'ordre du jour ainsi que sa motivation
ou ;
du texte des projets de résolutions, qui peuvent être
assortis d'un bref exposé des motifs ;
d'une attestation d'inscription en compte qui justifie de le
la possession ou de la représentation par les auteurs de la
demande de la fraction du capital exigée par l'article R.
225-71 du code de commerce.
Il est en outre rappelé que l'examen par l'assemblée générale
desdits projets de résolutions est subordonné à la
transmission par les intéressés, au plus tard le troisième
jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de
Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de
l'enregistrement comptable de leurs titres à leur nom, soit
le 21 juin 2012.
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la
Société à compter de la présente publication. Ces questions
doivent être adressées au siège social de la Société, par
lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le
quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée. Elles
doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en
compte.
Aucun site, tel que visé à l'article R. 225-61 du code de
commerce, ne sera aménagé aux fins de participation et de
vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication,
ces modalités n'ayant pas été retenues pour la réunion de
l'assemblée générale.
Conformément aux dispositions légales, l'ensemble des
documents et informations qui doivent être communiqués à
cette assemblée, sera mis à la disposition des actionnaires
au siège social dans les délais légaux.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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distribué par
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