Le conseil d'administration (le "Conseil") de Mansion International Holdings Limited a annoncé qu'à compter du 1er avril 2022, M. Kwan Kar Man ("M. Kwan") a présenté sa démission en tant que directeur exécutif, secrétaire de la Société (le "Secrétaire de la Société"), représentant autorisé de la Société en vertu de la règle 5.24 des Règles de cotation GEM (un "Représentant autorisé"), un représentant autorisé de la Société pour accepter les significations et les notifications au nom de la Société à Hong Kong, comme l'exige la Partie 16 de l'Ordonnance sur les sociétés (Chapitre 622 des Lois de Hong Kong) (l'"Agent de traitement") en raison de la poursuite d'autres opportunités commerciales. M. Kwan a confirmé qu'il n'y a aucun désaccord entre lui et le Conseil d'administration à quelque égard que ce soit et qu'il n'y a aucune autre question relative à sa démission et à sa cessation d'activité qui doive être portée à l'attention des actionnaires de la Société (les "Actionnaires") ou de la Bourse de Hong Kong Limited (la "Bourse"). La société a annoncé que Mme Kam Chun Fong (" Mme Kam ") a été nommée directrice exécutive avec effet au 1er avril 2022.

Les détails biographiques de Mme Kam sont les suivants : Mme Kam, âgée de 69 ans, a plus de 35 ans d'expérience dans la haute direction d'un magasin de détail de taille importante, responsable de la prise de décision sur les opérations et dans les domaines de la vente au détail et du marketing en ligne des produits. Elle connaît bien le commerce de détail, la gestion du personnel et possède une riche expérience dans le développement des opérations et du marketing. À la date de cette annonce, Mme Kam n'a pas conclu de contrat de service écrit avec la Société mais restera en fonction jusqu'à la première assemblée générale annuelle de la Société après sa nomination et sera soumise à la retraite et à la réélection lors de cette assemblée.

Si elle y est réélue, Mme Kam sera soumise à la retraite par rotation conformément aux statuts de la Société. Mme Kam a le droit de recevoir 5 000 HK$ par mois à titre de rémunération d'administrateur. Sa rémunération a été déterminée par le conseil d'administration sur recommandation du comité de rémunération de la société en fonction de ses qualifications, de son expérience, de ses fonctions et de ses responsabilités au sein du groupe, de la situation financière du groupe et des conditions de marché en vigueur.

La société a annoncé que M. Tse Fung Chun ("M. Tse") a été nommé secrétaire de la société, représentant autorisé et agent de traitement, avec effet au 1er avril 2022. Les détails biographiques de M. Tse sont les suivants : M. Tse Fung Chun, âgé de 33 ans, a obtenu une licence en comptabilité de l'Université de Queensland en Australie en 2011.

M. Tse est un expert-comptable certifié de l'Institut des experts-comptables certifiés de Hong Kong et de CPA Australia et un expert-comptable en gestion du Chartered Institute of Management Accountants. M. Tse a plus de neuf ans d'expérience dans l'audit, la comptabilité et la gouvernance d'entreprise. M. Tse est actionnaire de Rica Corporate Services Limited, une société constituée à Hong Kong et titulaire d'une licence de prestataire de services aux sociétés ou aux fiducies conformément à l'ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (chapitre 615 des lois de Hong Kong).

Le conseil d'administration annonce par la présente que M. Wang Rongqian ("M. Wang") a démissionné de son poste d'administrateur non exécutif indépendant, de président du comité de rémunération du conseil d'administration (le "comité de rémunération"), de membre du comité d'audit du conseil d'administration (le "comité d'audit") et du comité de nomination du conseil d'administration (le "comité de nomination") avec effet au 1er avril 2022 afin de poursuivre d'autres engagements professionnels. La société a annoncé que M. Lang Yonghua ("M. Lang") a été nommé directeur non exécutif indépendant, président du comité de rémunération et membre du comité d'audit et du comité de nomination, avec effet au 1er avril 2022. Les détails biographiques de M. Lang sont les suivants : M. Lang, âgé de 60 ans, a plus de 29 ans d'expérience dans l'industrie du commerce.

M. Lang a occupé des postes de direction dans diverses sociétés importantes en Chine de 1997 à 2017. Il a principalement été responsable du développement commercial, du marketing et de la gestion financière. À la date de cette annonce, M. Lang n'a pas conclu de contrat de service écrit avec la Société, mais restera en fonction jusqu'à la première assemblée générale annuelle de la Société après sa nomination et sera soumis à la retraite et à la réélection lors de cette assemblée.

S'il est réélu lors de cette assemblée, M. Lang sera soumis à la retraite par rotation, conformément aux statuts de la Société. M. Lang a le droit de recevoir 5 000 HK$ par mois en tant que rémunération d'administrateur. Sa rémunération a été déterminée par le Conseil sur recommandation du Comité de rémunération en fonction de ses qualifications, de son expérience et de ses fonctions et responsabilités au sein du Groupe ainsi que des conditions du marché en vigueur.

Lors de sa démission, M. Wang a également cessé d'être le président du comité de rémunération et un membre du comité d'audit et du comité de nomination. Le conseil d'administration annonce également qu'à compter du 1er avril 2022, M. Lang a été nommé président du comité de rémunération et membre du comité d'audit et du comité de nomination.