LUMIBIRD 
Les Ulis, le 12/05/2017
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 27 AVRIL 2017 : COMPTE RENDU ET RESULTATS DES VOTESL'assemblée générale mixte des actionnaires de QUANTEL s'est réunie le 27 avril 2017 au siège de la Société, aux ULIS, sous la présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président du Conseil d'administration.
A la date de l'assemblée, le nombre total d'actions disposant du droit de vote s'élevait à 8 831 615 pour un nombre total de droits de vote de 9 790 330.
Lors de cette assemblée générale, les 18 actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 3 213 538 actions (36,38 % du capital) et 4 149 022 droits de vote (42,37 % des droits de votes).
Les résolutions ordinaires et extraordinaires ont toutes été adoptées à une large majorité, dont notamment :
La ratification de la cooptation de M. Marc Le Flohic en qualité de membre du Conseil d'administration
La ratification de la cooptation de la société ESIRA en qualité de membre du Conseil d'administration
Les renouvellements anticipés des mandats de Monsieur Marc Le Flohic et de la société ESIRA en qualité de membres du Conseil d'administration
La modification de la durée des mandats d'administrateurs de Madame Marie Begoña Lebrun et de Monsieur Pierre Potet.
Résolution | Pour (% des DDV) | Contre/abstention (% des DDV) |
Assemblée générale ordinaire | ||
1ère résolution (Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2016) | 100,00 % | 0,01 % |
2ème résolution (Affectation des résultats de l'exercice 2016) | 100,00 % | 0,00 % |
3ème résolution (Approbation des comptes consolidés) | 100,00 % | 0,00 % |
4ème résolution (Conventions réglementées) | 100,00 % | 0,00 % |
5ème résolution (Conventions comportant des engagements pris au bénéfice du Directeur Général Délégué) | 100,00 % | 0,00 % |
6ème résolution (Cooptation de M. Marc Le Flohic en qualité de membre du Conseil d'administration) | 100,00 % | 0,00 % |
7ème résolution (Cooptation de la société ESIRA en qualité de membre du Conseil d'administration) | 99,99 % | 0,01 % |
1 / 3
Résolution | Pour (% des DDV) | Contre/abstention (% des DDV) |
8ème résolution (Jetons de présence) | 100,00 % | 0,00 % |
9ème résolution (Rémunération du PDG au titre de l'exercice 2017) | 99,99 % | 0,01 % |
10ème résolution (Rémunération du DGD au titre de l'exercice 2017) | 99,97 % | 0,03 % |
11ème résolution (Programme de rachat d'actions) | 99,97 % | 0,0 3 % |
12ème résolution (Pouvoirs) | 100,00 % | 0,00 % |
Assemblée générale extraordinaire | ||
13ème résolution (Autorisation de réduction du capital par annulation des actions auto-détenues) | 99,67 % | 0,33 % |
14ème résolution (Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital social avec maintien du DPS) | 100,00 % | 0,00 % |
15ème résolution (Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital avec suppression du DPS, par offre au public) | 90,19 % | 9,81 % |
16ème résolution (Délégation de compétence en vue d'augmenter le capital avec suppression du DPS, par placement privé) | 90,20 % | 9,80 % |
17ème résolution (Autorisation d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demandes excédentaires pour les augmentations de capital avec maintien ou suppression du DPS) | 98,50 % | 1,50 % |
18ème résolution (Autorisation pour déterminer le prix d'émission, dans la limite de 10% du capital par an, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression du DPS) | 92,55 % | 7,45 % |
19ème résolution (Autorisation en vue d'augmenter le capital sans DPS en rémunération d'apports en nature) | 98,50 % | 1,50 % |
20ème résolution (Autorisation en vue d'augmenter le capital avec suppression du DPS au profit de catégories de personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce) | 98,16 % | 1,84 % |
21ème résolution (Autorisation d'attributions gratuites d'actions au profit des salariés ou des mandataires sociaux de la Société ou des sociétés liées) | 98,49 % | 1,51 % |
22ème résolution (Autorisation de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des membres du personnel salarié et des mandataires sociaux) | 98,50 % | 1,50 % |
23ème résolution (Autorisation d'augmenter le capital par création d'actions ordinaires, avec suppression du DPS au profit des salariés ayant adhéré à un PEE) | 99,96 % | 0,04 % |
24ème résolution (Modification des articles 14.3 « Pouvoirs du Directeur Général » et 14.4 « Directeurs généraux délégués » des statuts) | 99,99 % | 0,01 % |
25ème résolution (Modification de l'article 4 « Siège social » des statuts afin de le mettre en conformité) | 99,99 % | 0,01 % |
26ème résolution (Modification de l'article de l'article 13.1.2 « Durée des fonctions - Renouvellement » des statuts afin de permettre un renouvellement échelonné des mandats) | 100,00 % | 0,00 % |
2 / 3
Résolution | Pour (% des DDV) | Contre/abstention (% des DDV) |
27ème résolution (Pouvoirs) | 100,00 % | 0,00 % |
Assemblée générale ordinaire | ||
28ème résolution (Renouvellement anticipé du mandat de Monsieur Marc Le Flohic en qualité de membre du Conseil d'administration) | 100,00 % | 0,00 % |
29ème résolution (Renouvellement anticipé du mandat de la société ESIRA en qualité de membre du Conseil d'administration) | 99,99 % | 0,01 % |
30ème résolution (Modification de la durée du mandat de Madame Marie Begoña Lebrun en qualité de membre du Conseil d'administration) | 99,99 % | 0,01 % |
31ème résolution (Modification de la durée du mandat de Monsieur Pierre Potet en qualité de membre du Conseil d'administration) | 99,99 % | 0,01 % |
32ème résolution (Pouvoirs) | 100,00 % | 0,00 % |
3 / 3
Fondé en 1970, le Groupe QUANTEL s'est imposé au cours des dix dernières années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (marquage) et médical (ophtalmologie). Présent en France et aux USA, le Groupe QUANTEL a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 63 M € dont plus de 65% à l'international, réparti entre les applications scientifiques et industrielles (52 %) et médicales (48%) du laser.
Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d'Euronext Paris. FR0000038242 - QUA www.quantel.fr
QuantelMarc Le Flohic
Président Directeur Général Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
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QuantelLuc Ardon
Directeur Administratif et Financier Tel. +33(0) 1 69 29 17 00
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CalyptusMathieu Calleux Relations Investisseurs Tel. +33(0) 1 53 65 37 91
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La Sté Quantel SA a publié ce contenu, le 12 mai 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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