KEYYO : Procès-verbal de l'Assemblée générale mixte du 15 juin 2016

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KEYYO

Societe anonyme au capital de 691.200 euros

Siege social : Clichy (92110), 92-98, boulevard Victor Hugo

390.081. 156 R.C.S NANTERR.E

.ASSEMBL'EE 6ENERALE 'tllE

DllJ :15 JUIN 2016

P-ROCE$-VEB.BAL

L'an deux mille seize, le quinze juin, a 8 heures 30, les actionnaires de la societe KEYYO, societe anonyme au capital de 691.200 euros, dont le siege social est a Clichy

(92110), 92 - 98, boulevard Victor Hugo, se sont reunis au siege social.

L'avis de reunion valant avis de convocation a ete publie au BALO, bulletin n°55 du 6 mai 2016 sous le numero 1601860. L'avis de convocation a ete publie dans le Journal d'Annonces Legates « Les Echos - La Vie judiciaire» du 27 mai 2016 sous le numero 12006316.

Les titulaires d'actions nominatives ont ete en outre convoques par lettres simples qui leur ont ete adressees le 27 mai 2016.

II a ete etabli une feuille de presence qui a ete emargee par chaque membre de l'assemblee en entrant en seance, tant en son nom personnel, que comme mandataire.

L'assemblee est presidee par Monsieur Philippe HOUDOUIN en sa qualite de President du conseil d'administration.

Messieurs Michel PICOT et Silvere BAUDOUIN les deux actionnaires presents et acceptants, representant tant par eux-memes que comme mandataires, le plus grand nombre d1actions, outre le president, sont appeles comme scrutateurs.

Maitre Sophie ZOUARI-LAFONT, avocat au Barreau de Paris, est designee comme secretaire par )es membres du bureau ainsi constitue.

La societe KPMG AUDIT IS, commissaire aux comptes de la societe, regulierement convoquee par lettre recomrnandee A.R en date du 27 mai 2016 est absent et excuse.

Monsieur Etienne DE BRYAS, representant la societe MBV, commissaire aux comptes de la societe, regulierement convoque par lettre recommandee A.R en date du 27 mai 2016 est present.

Messieurs Matthias GOUPIL et Yanis FREMAUX, delegues du personnel dument convoquee sont presents.

Assistent egalement a l'assemblee Madame Agnes CLEMENT, Responsable Ressources Humaines de la societe, Monsieur Edouard BOOSS, Directeur administratif et financier de la societe.

La feuille de presence, certifiee exacte par les membres du bureau, permet ainsi de constater que 37 actionnaires possedant 1.308.018 actions ayant droit de vote sur les 1.328.125 actions ayant droit de voter a la presente assemblee (actions nominatives, actions immobilisees, sous deduction des actions d'autocontrole), pour un total de 2.160.000 actions composant le capital social, sont presents ou representes.

11 est rappele qu'un droit de vote double est attribue a toutes les actions entierement liberees et justifiant d'une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du meme actionnaire.

Monsieur le president declare que les conditions de quorum pour statuer tant a titre ordinaire (1/seme des actions ayant le droit de voter), qu'a titre extraordinaire (1/4 des actions ayant le droit de voter), sont reunies et l'assemblee, regulierement constituee, peut deliberer valablement.

Monsieur le president informe les membres de l'assemblee que les documents suivants sont mis a leur disposition sur le bureau :

J 0) La cople des lettres de co11vocatlon adressees aux act/0111,aires et aux commissaires aux comptes ;

2°) U11 exemplaire desjoumaux conte11alll l'avis de convocation ;

3°) lafeull/e depresence certijiee exactepar /es membres du bureau ;

4°) Lespouvolrs des action11aires represe11tes et bu/let/11s de vote par correspo11da11ce,· 5°) l 'il1ve11talre des t!leme11ts actlfs etpasslfs du patrlmo/11e de l'e11treprlse ;

6°) Les comptes a,mue/s et co11solides de l'exerclce ecoult! ; 7°) Le tableau des rt!sultats des cinq demlers exerc/ces ;

8°) Le rapport ge11t!ral du conseil d'admil,Jstration sur Jes comptes soclaux et comptes co11solides

compre11a11t t!galeme11t le tableau recapitulatlf du co11seil d'adm/11/strat/011 sur /es delegatio11s e11 cours de va/idite au J I decembre 2015 et des utilisatlo11s faites.,·

9°) Le rapport du co11Sel/ d'admil,lstration s11r /es delegatlo11s de compete11ces proposees a la

prese11te assemblt!e;

9°) Les rapports des commissaires aux comptes ;

10°) Le texte desprojets de resolutions ,·

J 1°) le montalll global certijit! exact par le commissaire aux comptes des rt!muneratio11s versees aux c/11q persom, es /es mieux remu11t!rt!es ;

12°) La lisle des acti01111aires ;

JJ0) Copie des divers documents adresses aux actio1111alres sur leur dema11de (formule de procurat/011 et de votepar correspondance,formule d'envoi de docu111e11ts, ordre du}our) ;

14°) Les statuts de la soclete.

Monsieur le president declare ensuite que tous les documents enumeres par la loi et les reglements ont ete communiques aux actionnaires dans les conditions requises et que la liste

des actionnaires, arretee le seizieme jour avant la reunion de l'assemblee a ete tenue a la

disposition des actionnaires au siege social quinze jours avant l'assemblee. Puis, Monsieur le president rappelle l'ordre du jour de l'assemblee :

I - Resolutions soumises aux conditions de quorum et de majorite de J'assemblee genera/e ordinaire

Approbation du romptet annueu Approbation de1 romptet consolides Approbation du conventions riglementies Qui!J,s aux adminislra/eJ(rs et au President Qm"tus au Directeur general

Ratification de la nomination de Madan1e Delphine DROUETS

Fin d,,mandat d'admini!trateur de MonsieurAldo AvlREUSE el son non renouve//ement Affectation du ,eSl(/tal

Fixation d'lln montant dejetons depresence a allouer aHx administrateurs

Automation a conflrer a" Conseil d'Administralion en vr,e de pennelf re a la sodite d'interoenir sur w propre.r

actions

II - Resolutions soumises aux conditions de quorum et de majorite de l'assemb/ee genera/e extraordinaire

A11ton1atio11 a donner au Conui/ d'admini!lration en v11e d'an,111/er /u a,tionI ra,hetiu par la sociiti danI Ir cadrt d11 dnpo1itif de fartide U25-209 d11 Code de Co111111erre

Diligation de compitence a tonsentir a11 Comeil d'Admi11islration, ave,maintien du droil priftrentiel de 1011scrpi tion du actionnaim, en vue d'a11g111tnler le capitalpar l'imissio11 d'af tio11s ordinaim a souscrire en numirairt et/ 011 de /011/u va/eurs

mobiliem donnant artts a11 capital

Di/igation de compitence a ,o,mntir au Conseil d'AdminiIJration, ave,!11ppmsio11 du droitprifinntie/ de so111m'plion, en vue

d'a11gmenler le capilalpar i111iIIion d'aclion! ordinaireI o so11scrirt en n11mirairt 011 de /011/u valt11r1 mobiliem donnanl arees au capital

.Alltori1alion a conftnr au Conseil d'Adminiilralion en vue d'attrib11er du atlio11s _val11itu aux salariis de la sodili et/ 011

a11x mandatairtI 1odaux aulorisis

Alllorisatio11 a ronjirtr au Conuil d'Adminislraf iOft de prodder a 11ne a11gmentalio11 du,apilal soda/ riservie a11x 1alan'fs

aver s11ppm1ion d11 droit priftrmtid de souscriptio11 confamtiment a11x dispositionJ de fartide L 225-129-6 d11 Code de Commerre

PouvoirI pour arcomplir lufom,a/itis dep11b/iriti

Monsieur le president fait une presentation generale de l'activite de la societe, expose Jes resultats de l'exercice ecoule au cours de l'exereice social clos le 31 decembre 2015 et Jes perspectives d'avenir. 11 expose la strategie de developpement.

Monsieur Edouard BOOSS donne des explications sur Jes comptes annuels et consolides.

Entin, Monsieur le president declare la discussion generale ouverte. Apres un echange de vues sur Jes resultats de l'exercice 2015, Jes perspectives d'avenir et Jes delegations de competence envisagees, personne ne demandant plus la parole, Monsieur le president met successivement aux voix les resolutions suivantes :

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I - Resolutions soumises aux conditions de quorum et de majorite de l'asscmblec gcnerale ordinairc

Premiere resolution (Approbation des comptes annuels)

L'assemblee generale, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generales ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion de la societe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels de 11exercice clos le 31 decembre 2015, approuve les comptes annuels afferents audit exercice tels qu1ils lui ont ete presentes, ainsi que les operations traduites dans ces comptes et resumees dans ces rapports.

Cette resolution est :

•adoptee Cl l 'unanimite des VOiX presentes OU representees.

O adoptee a la majorite des voix :

voix ayant votepour voix ayant vote contre voix s 'etant abstenues

O rejetee a la majorite des voix :

voix ayant vote pour

voix ayant vote contre voix s 'etant abstenues

Deuxieme resolution (Approbation des comptes consolides)

L'assemblee generate, statuant aux conditions de quorum et de majorite requises pour les assemblees generates ordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d'administration sur la gestion du groupe et des rapports des comrnissaires aux comptes, approuve les comptes consolides de l'exercice clos le 31 decembre 2015, tels qu'ils lui ont ete presentes, ainsi que les operations traduites dans ces comptes consolides et resumees dans ces rapports.

Celle resolution est :

•adop/ee Cl / 'unanfmif e des VOiX presentes OU representees.

O adoptee a la majorile des voix :

voix ayant vote pour voix ayant vote contre voix s 'etant abstenues

O rejetee a la majorite des voix :

voix ayant votepour

voix ayant vote con/re voix s 'etant abstenues

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