La réunion du conseil d'administration de Golden Lime Public Company Limited, qui s'est tenue le 10 novembre 2023, a adopté l'ordre du jour suivant : prendre acte de la démission, avant l'expiration de leur mandat, de deux administrateurs représentant l'actionnaire principal et approuver la nomination de nouveaux administrateurs pour poursuivre le mandat restant à courir des administrateurs démissionnaires : Liste des administrateurs démissionnaires. Mme Kristel Verleyen. Fonction : Administrateur, Nomination Rémunération et Gouvernance d'entreprise, et M. Olivier Roger J Majerus, Fonction : Directeur exécutif Directeur autorisé. La date effective de la démission des deux administrateurs est le 9 novembre 2023. Liste des administrateurs nommés : M. Ben Harrath Faouzi : Fonction : Administrateur, pour poursuivre le mandat restant des administrateurs démissionnaires, Mme Kristel Verleyen, et M. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche : Fonction : Administrateur, Directeur exécutif, Administrateur autorisé à poursuivre le mandat restant des administrateurs démissionnaires, M. Olivier Roger J Majerus et à poursuivre le mandat restant des administrateurs démissionnaires, Mme Kristel Verleyen, en tant que Directeur des nominations, des rémunérations et de la gouvernance d'entreprise. Le mandat des nouveaux administrateurs débute le 10 novembre 2023. Enregistrez le changement au Département du développement des entreprises, le ministère du Commerce, pour modifier le directeur en vertu de l'article 4 0, Public Company Act, 2 avec 2 nouveaux administrateurs et 2 administrateurs démissionnaires avec l'autorité des administrateurs et la limitation de l'autorité des administrateurs : Démission de 2 administrateurs, liste suivante : Mme Kristel Verleyen et M. Olivier Roger J Majerus
Existant : Le(s) administrateur(s) de la société se compose(nt) de 8 personnes : M. Sripop Sarasas, Mme Kristel Verleyen, Mme Nishita Shah, M. Krishnan Subramanian Aylur, M. Geza Emil Perlaki, Mme Ladda Chatchaluay, M. Olivier Roger J Majerus et Mme Vannee Abakaz. Pouvoirs des administrateurs et limitation des pouvoirs des administrateurs : M. Geza Emil Perlaki, Mme Nishita Shah, M. Krishnan Subramanian Aylur, M. Olivier Roger J Majerus, deux des quatre administrateurs peuvent signer pour engager la société et apposer le sceau de la société. Nomination de 2 nouveaux administrateurs, liste suivante : Ben Harrath Faouzi et Timothe Arthur Maria Van Den Bossche : Modification : le(s) administrateur(s) de la société se compose(nt) de 8 personnes : M. Sripop Sarasas, M. Ben Harrath Faouzi, Nishita Shah, M. Krishnan Subramanian Aylur, M. Geza Emil Perlaki, Mme Ladda Chatchaluay, M. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche et Mme Vannee Abakaz. M. Geza Emil Perlaki, Mme Nishita Shah, M. Krishnan Subramanian Aylur, M. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, M. Ben Harrath Faouzi deux des cinq administrateurs peuvent signer pour engager la société et apposer le sceau de la société. Approuver la nomination des membres du comité exécutif (COMEX) et des comités de nomination, de rémunération et de gouvernance d'entreprise (NRW).
des comités de nomination, de rémunération et de gouvernance d'entreprise (NR_CG) : Le comité exécutif existant est composé de 4 membres : M. Geza Emil Perlaki, président du comité exécutif, Mme Nishita Shah, directrice exécutive, M. Krishnan Subramanian Aylur, directeur exécutif et M. Olivier Roger J Majerus, directeur exécutif. Proposer à l'assemblée d'examiner et d'approuver les deux nouveaux directeurs qui partageront leur expérience en matière de gestion d'entreprise et d'opérations avec le comité exécutif, ce qui portera le nombre de membres du comité exécutif de 4 à 5. Le nouveau comité exécutif est composé de 5 membres :
M. Geza Emil Perlaki, président du comité exécutif, Mme Nishita Shah, directrice exécutive, M. Krishnan Subramanian Aylur, directeur exécutif, M. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, directeur exécutif, et M. Ben Harrath Faouzi, directeur exécutif. Le comité de nomination et de rémunération existant (NR_CG) est composé de 4 membres : Mme Ladda Chatchaluay, administratrice indépendante, présidente du NR_CG, Mme Kristel Verleyen, directrice, directrice du NR_CG, M. Krishnan Subramanian Aylur, directeur, directeur du NR_CG, et Mme Vannee Abakaz, administratrice indépendante, directrice du NR_CG. Le nouveau comité de nomination et de rémunération (NR_CG) est composé de 4 membres : Mme Ladda Chatchaluay, administratrice indépendante, présidente du NR_CG, M. Timothe Arthur Maria Van Den Bossche, administrateur, administrateur NR_CG, M. Krishnan Subramanian Aylur, administrateur, administrateur NR_CG, et Mme Vannee Abakaz, administratrice indépendante, administrateur NR_CG.