Assemblée Générale

Vendredi 27 juin 2014 - 18h00

Résultats du vote des résolutions de l'Assemblée générale du 27 juin 2014 Paiement d'un dividende de 0,80 € par action le 4 juillet 2014

L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de FREY s'est réunie le 27 juin 2014 au siège social de la Société, à Bezannes, sous la présidence de Monsieur Antoine FREY, Président du Conseil d'Administration.

Les actionnaires de FREY ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises (à

l'exception de la neuvième résolution), dont notamment :

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2013,

l'affectation du résultat de l'exercice,

la distribution d'un dividende de 0,80 euro par action, dont la mise en paiement sera effectuée le 4 juillet 2014 (sur la base d'un détachement ayant lieu le 1er juillet 2014)

12 actionnaires étaient présents ou représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 6.445.643 actions (soit 93,77% des titres) et 6.445.643 droits de vote attachés.


Détail du vote des résolutions De la compétence de l'Assemblée générale ordinaire 1ère résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et du montant global des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code Général des Impôts - Quitus aux membres du Conseil d'administration et du Directoire. 2ème résolution : Affectation des résultats (bénéfice de l'exercice clos au

31/12/2013 : 16 618 535 euros) - Distribution du dividende (d'un montant
maximal total de 5 508 000 euros).

Décision de fixer la date de détachement du dividende au 1er juillet 2014 et la date de paiement du dividende au 4 juillet 2014.

3ème résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31

Pour Contre Abstention Résultat

99,99% 0,01% 0% Adoptée 99,42% 0,58% 0% Adoptée

décembre 2013. 100% 0% 0% Adoptée

4ème résolution : Conventions réglementées et engagements visés aux articles

L.225-86 et suivants du Code de commerce. 99,95% 0,05% 0% Adoptée

5ème résolution : Attribution de jetons de présence au Conseil

d'administration. 99,99% 0,01% 0% Adoptée

6ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration selon le

cas, dans le cadre d'un programme d'achat par la Société de ses propres
actions.

7ème résolution : Pouvoirs. 99,99% 0,01% 0% Adoptée 100% 0% 0% Adoptée De la compétence de l'Assemblée générale extraordinaire Pour Contre Abstention Résultat 8ème résolution : Délégation à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des titres financiers et/ou des valeurs mobilières donnant accès


immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du
droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de

personnes conformément à l'article L.225-138 du Code de commerce.

9ème résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration d'augmenter le capital social par création d'actions ordinaires, avec

suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit

des salariés ayant adhéré à un plan d'épargne entreprise.

10ème résolution : Modification de l'article 11 des statuts visant à instituer une impossibilité d'acquisition de droits de vote double, en raison de 99,95% 0,05% 0% Adoptée 0,53% 99,47% 0% Rejetée

l'adoption de la loi dite « Florange » 100% 0% 0% Adoptée

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Vendredi 27 juin 2014 - 18h00

11ème résolution : Pouvoirs. 100% 0% 0% Adoptée



A propos de la foncière FREY

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