COINBASE GLOBAL, INC. Le juge de district américain Loretta Preska a condamné Ishan Wahi, 32 ans, devant le tribunal fédéral de Manhattan, après que l'accusé a plaidé coupable en février de deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre un délit d'initié.
Le stratagème impliquait un "abus massif" de la confiance de Coinbase, a déclaré Mme Preska lors de l'audience de détermination de la peine, ajoutant que les tentatives de dissimulation montraient que Wahi et ses coaccusés savaient que leurs actions étaient répréhensibles.
Il s'agit de l'une des nombreuses affaires très médiatisées liées aux crypto-monnaies intentées par les procureurs américains à New York, dont l'une concerne le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a plaidé non coupable.
Les procureurs ont déclaré que M. Wahi avait partagé des informations confidentielles avec son frère Nikhil et leur ami Sameer Ramani sur les actifs numériques qui seraient cotés sur Coinbase, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde.
Selon les procureurs, ces informations ont permis aux trois hommes de gagner 1,5 million de dollars en négociant 55 actifs numériques avant les annonces de cotation entre juin 2021 et avril 2022.
Nikhil Wahi a plaidé coupable en septembre à une accusation de complot de fraude électronique et a été condamné en janvier à 10 mois de prison. Ramani est toujours en fuite.
Lors de l'audience de mardi, Ishan Wahi a exprimé des remords pour ses actes et leurs conséquences sur ses amis et sa famille, dont plusieurs étaient présents au tribunal.
"J'ai fait une énorme erreur qui me suivra pour le reste de ma vie", a déclaré Ishan Wahi.
Le procureur adjoint Noah Solowiejczyk a déclaré au cours de l'audience que le comportement de M. Wahi n'était pas une "erreur ponctuelle", mais une série d'astuces sur une période de dix mois.
M. Wahi avait demandé, dans les documents de procédure, que sa peine ne soit pas plus longue que celle de son frère, citant d'autres affaires de délit d'initié qui n'ont donné lieu qu'à une peine d'emprisonnement réduite ou inexistante.
Les procureurs avaient demandé qu'Ishan Wahi passe plus de trois ans en prison afin de dissuader d'autres initiés du secteur des crypto-monnaies d'utiliser à mauvais escient les informations de l'entreprise.
Les procureurs peuvent porter des accusations de fraude dans les cas où la tromperie a été utilisée pour obtenir un gain financier, quel que soit le type d'actif impliqué. Le ministère américain de la justice dispose ainsi d'une plus grande latitude pour poursuivre les actes répréhensibles liés aux crypto-monnaies que son homologue civil, la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse), qui se limite à la surveillance des marchés boursiers.
La SEC a fait valoir dans des procès, notamment celui qu'elle a intenté contre Ishan et Nikhil Wahi au sujet de leurs transactions, que de nombreux actifs numériques sont des valeurs mobilières. Ishan Wahi et la SEC ont conclu un accord de principe pour régler les litiges, tandis que Nikhil Wahi et la SEC sont également en pourparlers, selon des documents judiciaires.
Coinbase a déclaré qu'elle ne répertoriait aucun titre.
