AUREA Assemblée Générale Mixte du 26/06/2014
- Compte-rendu -
L'assemblée générale mixte du groupe AUREA, qui s'est tenue le 26/06/2014 sous la présidence de Monsieur Joël PICARD, a approuvé l'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour à l'exception de la 13ème résolution (augmentation de capital réservée aux salariés).
Nombre d'actions composant le capital social : 11.600.000
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*) : 11.349.712
Nombre de droits de vote (**) : 18.300.920
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance : 14.142.136
Quorum obtenu : Le total des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 7.191.386 actions, soit 63,36% des actions ayant le droit de vote.
(*) 11.600.000 - 248.088 actions autodétenues - 2.200 actions détenues par le contrat de liquidité
(**) Incluant les droits de vote double, déduction faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de liquidité)
| 1ère résolution | Approbation des comptes sociaux et quitus aux administrateurs. | Adoptée Pour 14.142.136 Contre 0 Abstention 0 |
| 2ème résolution | Affectation du résultat. | Adoptée Pour 14.142.136 Contre 0 Abstention 0 |
| 3ème résolution | Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions. | Adoptée Pour 14.142.136 Contre 0 Abstention 0 |
| 4ème résolution | Approbation des comptes consolidés. | Adoptée Pour 14.142.136 Contre 0 Abstention 0 |
| 5ème résolution | Conventions règlementées. (Quorum spécifique de 54,72%) | Adoptée Pour 9.950.020 Contre 4.736 Abstention 0 Nombre de voix des actionnaires n'ayant pas pris part au vote conformément à la loi : 4.187.380 |
| 6ème résolution | Versement de jetons de présence. | Adoptée Pour 14.141.930 Contre 206 Abstention 0 |
| 7ème résolution | Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Joël PICARD. | Adoptée Pour 14.137.606 Contre 4.530 Abstention 0 |
| 8ème résolution | Renouvellement du mandat d'administrateur de la société FINANCIERE 97. | Adoptée Pour 14.137.606 Contre 4.530 Abstention 0 |
| 9ème résolution | Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société. | Adoptée Pour 14.137.400 Contre 4.736 Abstention 0 |
| 10ème résolution | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'émettre des obligations à bons de souscription et / ou d'acquisition d'actions remboursables (OBSAAR) | Adoptée Pour 14.136.875 Contre 5.261 Abstention 0 |
| 11ème résolution | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer des options de souscription ou d'achat d'actions au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital | Adoptée Pour 14.136.525 Contre 5.611 Abstention 0 |
| 12ème résolution | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'attribuer des actions gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux, dans la limite de 1% du capital | Adoptée Pour 13.063.395 Contre 1.078.741 Abstention 0 |
| 13ème résolution | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L.3332-18 et L.3332-19 du Code du travail. | Rejetée Pour 2.481.163 Contre 11.660.973 Abstention 0 |
| 14ème résolution | Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social, conformément aux dispositions de l'article L.225-209 du Code de commerce. | Adoptée Pour 14.141.199 Contre 937 Abstention 0 |
| 15ème résolution | Modification de l'article 6 des statuts, aux fins de supprimer la mention du capital social initial et des augmentations de capital en numéraire. | Adoptée Pour 14.141.930 Contre 206 Abstention 0 |
| 16ème résolution | Pouvoirs pour formalités. | Adoptée Pour 14.142.136 Contre 0 Abstention 0 |
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Source: Aurea via Globenewswire
