Groupe européen dédié au développement durable
Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2012
Mise à disposition des documents préparatoires
Les actionnaires du groupe AUREA sont convoqués en
Assemblée Générale Mixte le 27 juin 2012 à 11h00 au
siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS
(3ème étage), afin de délibérer sur l'ordre
du jour suivant :
De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :
1- Examen des rapports du conseil d'administration, du
président et des commissaires aux comptes, approbation des
comptes sociaux de l'exercice ; quitus aux
administrateurs ;
2- Affectation du résultat de l'exercice ;
3- Option de paiement des dividendes en numéraire ou en
actions ;
4- Examen et approbation des comptes consolidés de
l'exercice 2011 ;
5- Approbation des conventions nouvelles figurant dans le
rapport spécial des commissaires aux comptes sur les
conventions réglementées ;
6- Décision de versement des jetons de présence ;
7- Autorisation à donner au conseil d'administration
pour opérer sur les actions de la société.
De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :
8- Délégation de compétence à consentir au conseil
d'administration à l'effet d'émettre des
valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à
une quotité du capital, avec suppression du droit
préférentiel de
souscription des actionnaires au profit de catégories de
personnes déterminées ;
9- Délégation de compétence à consentir au conseil
d'administration en vue d'une augmentation de
capital réservée aux salariés dans le cadre des articles
L3332-18 et L3332-19 du Code du travail.
10- Délégation de compétence à consentir au conseil
d'administration à l'effet de réduire le capital
social conformément aux dispositions de l'article
L.225
AUREA est spécialisé dans les prestations de recyclage des huiles moteurs usagées (n° 1 européen), des déchets de PVC (n° 1 européen), de l'aluminium, des plastiques complexes et du cuivre. En outre, le groupe développe des prestations de traitement des pneus usagés (n° 1 européen) et de dépollution des eaux.