Groupe européen dédié au développement durable Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2012

Mise à disposition des documents préparatoires

Les actionnaires du groupe AUREA sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 27 juin 2012 à 11h00 au siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht - 75008 PARIS (3ème étage), afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire :

1- Examen des rapports du conseil d'administration, du président et des commissaires aux comptes, approbation des comptes sociaux de l'exercice ; quitus aux administrateurs ;
2- Affectation du résultat de l'exercice ;
3- Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions ;
4- Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice 2011 ;
5- Approbation des conventions nouvelles figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées ;
6- Décision de versement des jetons de présence ;
7- Autorisation à donner au conseil d'administration pour opérer sur les actions de la société.

De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire :

8- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes déterminées ;
9- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration en vue d'une augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre des articles L3332-18 et L3332-19 du Code du travail.
10- Délégation de compétence à consentir au conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social conformément aux dispositions de l'article L.225