Auplata Mining Group - AMG
Assemblée Générale Mixte du 30 septembre 2022
Résultat consolidé du vote résolution par résolution
AGO | AGE | |
Nombre d'actions composant le capital social au 30 septembre 2022 | 1 651 234 215 | 1 651 234 215 |
Nombre d'actions ayant droit de vote | 1 651 234 215 | 1 651 234 215 |
Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance | 21 | 21 |
Nombre d'actions détenues par les actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance | 519 786 351 | 519 786 351 |
Nombre de voix détenues par les actionnaires présents, représentés, ayant donné pouvoir au Président ou ayant voté par correspondance | 519 786 351 | 519 786 351 |
Quorum | 31,48% | 31,48% |
Majorité | 259 893 176 | 346 524 234 |
Quorum légal sur première convocation | 20% | 25% |
Majorité légale | 1/2 des votes | 2/3 des votes |
exprimés | exprimés% |
Résultats | |||||
Résolution | Type | Descriptif | Pour (%) | Contre (%) | Résultat |
1 | Ordinaire | Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2021 | 99,62% | 0,38% | Adoptée |
2 | Ordinaire | Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2021 | 99,62% | 0,38% | Adoptée |
3 | Ordinaire | Affectation du résultat de l'exercice 2021 | 99,62% | 0,38% | Adoptée |
4 | Ordinaire | Réduction des pertes par voie d'imputation sur les "Primes" | 99,62% | 0,38% | Adoptée |
5 | Ordinaire | Approbation des conventions réglementées | 99,62% | 0,38% | Adoptée |
6 | Ordinaire | Approbation de la politique de rémunération applicable, au titre de l'exercice 2021, pour les membres | 99,64% | 0,36% | Adoptée |
du Conseil d'Administration | |||||
7 | Ordinaire | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres | 99,64% | 0,36% | Adoptée |
actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 225-209 du Code de commerce | |||||
8 | Ordinaire | Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités | 99,72% | 0,16% | Adoptée |
9 | Extraordinaire | Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social de la | 99,74% | 0,26% | Adoptée |
Société par voie d'annulation d'actions dans le cadre de l'autorisation d'achat de ses propres | |||||
actions, durée de l'autorisation, modalités, plafond. | |||||
10 | Extraordinaire | Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission | 99,72% | 0,28% | Adoptée |
d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit | |||||
à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à | |||||
émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), | |||||
avec maintien du droit préférentiel de souscription, durée de la délégation, plafonds de l'émission, | |||||
faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits | |||||
ou d'offrir au public les titres non souscrits | |||||
1/3
Résultats | |||||
Résolution | Type | Descriptif | Pour (%) | Contre (%) | Résultat |
11 | Extraordinaire | Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission | 98,60% | 1,40% | Adoptée |
d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit | |||||
à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à | |||||
émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la Société ou d'une Société du groupe), | |||||
avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication de bénéficiaires et par offre au | |||||
public, à l'exception des dispositions l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, durée de la | |||||
délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des | |||||
souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits | |||||
12 | Extraordinaire | Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission | 98,60% | 1,40% | Adoptée |
d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit | |||||
à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à | |||||
émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la société ou d'une société du groupe), | |||||
avec suppression du droit préférentiel de souscription par une offre visée à l'article L. 411-2 1° du | |||||
Code monétaire et financier et dans la limite de 20% du capital social par an, durée de la délégation, | |||||
plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions | |||||
reçues ou de répartir les titres non souscrits | |||||
13 | Extraordinaire | Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission | 98,60% | 1,40% | Adoptée |
d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit | |||||
à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à | |||||
émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de la Société ou d'une société du groupe), | |||||
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de bénéficiaires, durée | |||||
de la délégation, plafonds de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des | |||||
souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits | |||||
14 | Extraordinaire | Fixation du plafond global des émissions d'actions ordinaires et/ou de titres de capital donnant accès à | 98,60% | 1,40% | Adoptée |
d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières | |||||
donnant accès à des titres de capital à émettre ou donnant droit à l'attribution de titres de créance (de | |||||
la société ou d'une société du groupe (de la société ou d'une société du groupe) susceptibles d'être | |||||
réalisées en vertu des délégations de compétence et autorisations visées aux résolutions qui | |||||
précèdent | |||||
15 | Extraordinaire | Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration à l'effet de décider l'émission | 98,60% | 1,40% | Adoptée |
d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital, | |||||
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, durée | |||||
de la délégation, plafond de l'émission, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des | |||||
souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits | |||||
16 | Extraordinaire | Délégation de compétence consentie au conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou | 98,60% | 1,40% | Adoptée |
des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel | |||||
de souscription au profit d'une personne dénommée | |||||
17 | Extraordinaire | Délégation de compétence à conférer au conseil d'administration, à l'effet de décider, conformément | 0,71% | 99,29% | Rejetée |
aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du code de commerce, une augmentation du capital social | |||||
par émission d'actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des | |||||
adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 3332-18 et | |||||
suivants du code du travail, durée de la délégation, plafond de l'émission, prix d'émission (Le Conseil | |||||
d'Administration a proposé de rejeter cette résolution) |
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Résultats | |||||
Résolution | Type | Descriptif | Pour (%) | Contre (%) | Résultat |
18 | Extraordinaire | Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de | 99,15% | 0,85% | Adoptée |
capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 0,0005 € à | |||||
0,0001 € | |||||
19 | Extraordinaire | Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration pour décider du regroupement des actions | 99,25% | 0,75% | Adoptée |
de la Société | |||||
20 | Extraordinaire | Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de | 99,15% | 0,85% | Adoptée |
capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale des actions de 1 à 0,01 €, | |||||
sous condition suspensive de la réalisation préalable du regroupement des actions de la Société | |||||
faisant l'objet de la 19ème résolution soumise au vote de la présente Assemblée | |||||
21 | Extraordinaire | Délégation de pouvoirs à donner au conseil d'administration à l'effet de procéder à une réduction de | 99,15% | 0,85% | Adoptée |
capital motivée par des pertes par voie de réduction de la valeur nominale à un minimum de 0,0001 €, | |||||
sous condition suspensive de la réalisation préalable de la réduction de capital faisant l'objet de la | |||||
20ème résolution soumise au vote de la présente Assemblée | |||||
22 | Extraordinaire | Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités | 99,83% | 0,17% | Adoptée |
23 | Ordinaire | Remplacement de Monsieur Juan Carlos Rodriguez Charry par Monsieur Roman Carrasco en qualité | 99,22% | 0,78% | Adoptée |
d'administrateur | |||||
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