ASSURANCES MAGHREBIA SA ASSURANCES MAGHREBIA S.A
Siège social : Angle 64, Rue de Palestine / 22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis - Belvédère
Identifiant Unique 0001629N
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 MAI 2024
RESOLUTIONS ADOPTEES
PREMIERE RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2023, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le Rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité ainsi que les états financiers individuels de ce même exercice tels qu'ils lui ont été présentés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes relatif à l'exercice 2023, sur les conventions entrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte de ce rapport dans son intégralité et approuve toutes les opérations qui y sont citées.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
Après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Groupe MAGHREBIA sur l'exercice 2023 et le Rapport des Commissaires aux comptes sur ce même exercice, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le Rapport de Gestion du Groupe dans son intégralité ainsi que les états financiers consolidés pour l'exercice 2023 tels qu'ils lui ont été présentés.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus, pur et simple, entier et définitif aux Administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2023.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2023, comme suit :
Bénéfice 2023 | 27 848 801,021 | DT | |
+ | Report à nouveau antérieur | 7 887,889 DT | |
Premier reliquat | 27 856 688,910 | DT | |
- | Réserve légale | 0,000 DT | |
Deuxième reliquat | 27 856 688,910 | DT | |
- | Réserve pour Fonds social | 250 000,000 | DT |
Troisième reliquat | 27 606 688,910 | DT | |
- | Réserves facultatives | 13 650 000,000 | DT |
Quatrième reliquat | 13 956 688,910 | DT | |
- | Dividendes (3,100 dt par action) | 13 950 000,000 | DT |
Cinquième reliquat | 6 688,910 | DT | |
- | Report à nouveau | 6 688,910 | DT |
Sixième reliquat | 0,000 | DT |
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe par ailleurs la date de distribution des dividendes relatifs à l'exercice 2023 à partir du 5 juillet 2024. Le montant du Dividende est fixé à 3,100 DT par action.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des jetons de présence pour l'exercice 2023 à dix mille (10 000) dinars bruts par Administrateur.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2023 à sept mille cinq cents (7 500) dinars bruts par membre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité de Gestion des Risques pour l'exercice 2023 à sept mille cinq cents (7 500) dinars bruts par membre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, fixe le montant des émoluments des membres du Comité des Nominations et des Rémunérations pour l'exercice 2023 à sept mille cinq cents (7 500) dinars bruts par membre.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir constaté l'expiration du 3ème mandat du Commissaire aux Comptes, la Société FMBZ KPMG Tunisie, représentée par M. Moncef Boussannouga Zammouri et conformément aux dispositions de l'article 13 bis du Code des Sociétés Commerciales et l'article 25 des statuts de la Société ASSURANCES MAGHREBIA, décide de renouveler le mandat de la société précitée représentée par Mme Emna RACHIKOU pour une durée de trois (3) ans, soit pour les exercices 2024, 2025 et 2026.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
ONZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de la décision de l'Assemblée Elective, décide d'entériner la nomination de M. Mokhtar CHENITI en tant qu'administrateur représentant des actionnaires minoritaires.
Son mandat est fixé pour une durée de trois (3) ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
DOUZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer M. Ahmed Farhat BENGHAZI en tant qu'administrateur indépendant. Son mandat est fixé pour une durée de trois (3) ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
TREIZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, autorise expressément la société pour l'acquisition et la revente en bourse de ses propres actions en vue de réguler leur cours sur le marché. L'Assemblée délègue au Conseil d'Administration la décision de fixer les modalités de rachat.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
QUATORZIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.
Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2024
BILAN APRES AFFECTATION
DES RESULTATS
Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2024
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (exprimé en dinars )
Actifs | 31/12/2023 | 31/12/2022 * | ||||
Amortissements et | ||||||
Montant brut | provisions | Montant net | Montant net | |||
AC1 | Actifs incorporels | |||||
AC11 | Investissements de recherche et développement | 141 703 | 93 473 | 48 230 | 67 305 | |
AC12 | Concessions, brevets, licences, marques | 2 778 185 | 2 108 609 | 669 575 | 317 781 | |
2 919 888 | 2 202 082 | 717 806 | 385 086 | |||
AC2 | Actifs corporels d'exploitation | |||||
AC21 | Installations techniques et machines | 7 543 541 | 6 063 646 | 1 479 895 | 1 003 878 | |
AC22 | Autres installations, outillage et mobilier | 2 588 940 | 1 467 826 | 1 121 114 | 621 158 | |
10 132 481 | 7 531 473 | 2 601 009 | 1 625 036 | |||
AC3 | Placements | |||||
AC31 | Terrains et constructions | |||||
AC311 | Terrains et constructions d'exploitation | 9 904 729 | 3 561 750 | 6 342 979 | 6 469 303 | |
AC312 | Terrains et constructions hors exploitation | 20 992 645 | 9 420 094 | 11 572 551 | 11 916 059 | |
AC32 | Placements dans les entreprises liées et participations | |||||
AC321 | Parts dans des entreprises liées | 22 685 068 | 22 685 068 | 19 506 295 | ||
AC33 | Autres placements financiers | |||||
AC331 | Actions et autres titres à revenu variable | 88 907 564 | 3 208 557 | 85 699 007 | 68 543 100 | |
AC332 | Obligations et autres titres à revenu fixe | 212 440 010 | 169 869 | 212 270 141 | 204 297 265 | |
AC334 | Autres prêts | 3 242 513 | 3 242 513 | 2 756 852 | ||
Créances pour espèces déposées auprès des entreprises | ||||||
AC34 | cédantes | 941 885 | 941 885 | 909 584 | ||
359 114 413 | 16 360 269 | 342 754 144 | 314 398 459 | |||
AC5 | Part des réassureurs dans les provisions techniques | |||||
AC510 | Provisions pour primes non acquises | 16 886 468 | 16 886 468 | 16 279 415 | ||
AC531 | Provisions pour sinistres | 43 925 988 | 43 925 988 | 30 363 486 | ||
AC550 | Provisions d'égalisation et équilibrage | 765 053 | 765 053 | 586 785 | ||
61 577 509 | 61 577 509 | 47 229 686 | ||||
AC6 | Créances | |||||
AC61 | Créances nées d'opérations d'assurance directe | |||||
AC611 | Primes acquises et non émises | 30 933 074 | 30 933 074 | 27 195 401 | ||
AC612 | Autres créances nées d'opérations d'assurances directes | 61 445 616 | 38 627 037 | 22 818 579 | 21 718 873 | |
AC62 | Créances nées d'opérations de réassurance * | 5 176 347 | 413 043 | 4 763 304 | 5 226 921 | |
AC63 | Autres créances | |||||
AC631 | Personnel | 240 043 | 240 043 | 422 898 | ||
AC632 | Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques | 6 762 261 | 6 762 261 | 6 346 | ||
AC633 | Débiteurs divers | 13 375 364 | 3 257 773 | 10 117 591 | 13 628 442 | |
Moins Amortissements et Provisions | 0 | |||||
117 932 705 | 42 297 853 | 75 634 852 | 68 198 882 | |||
AC7 | Autres éléments d'actif | |||||
AC71 | Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse | 10 978 388 | 4 580 472 | 6 397 916 | 3 315 478 | |
AC72 | Charges reportées | |||||
AC721 | Frais d'acquisition reportés | 6 377 599 | 6 377 599 | 6 190 736 | ||
AC73 | Comptes de régularisation Actif | |||||
AC731 | Intérêts et loyers acquis non échus | 9 497 578 | 473 631 | 9 023 946 | 8 779 073 | |
AC733 | Autres comptes de régularisation | 3 297 612 | 3 297 612 | 2 527 094 | ||
30 151 176 | 5 054 103 | 25 097 073 | 20 812 380 | |||
Total de l'actif | 581 828 173 | 73 445 781 | 508 382 392 | 452 649 530 | ||
* Chiffres retraités à des fins de comparabilité |
Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2024
BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (exprimé en dinars )
Capitaux Propres et Passifs
31/12/2023
31/12/2022 *
Capitaux propres | ||||
CP1 | Capital social | 45 000 000 | 45 000 000 | |
CP2 | Réserves et primes liées au capital social | 65 344 340 | 51 352 661 | |
CP4 | Autres capitaux propres | 19 073 651 | 19 073 651 | |
CP5 | Résultats reportés | 6 689 | 7 888 | |
Total des capitaux propres après affectation | 129 424 680 | 115 434 200 | ||
Passif | ||||
PA2 | Provisions pour autres risques et charges | 988 691 | 943 632 | |
PA23 | Autres provisions | 988 691 | 943 632 | |
PA3 | Provisions techniques brutes | |||
PA310 | Provisions pour primes non acquises | 53 958 170 | 50 446 250 | |
PA331 | Provisions pour sinistres | 199 844 344 | 179 018 953 | |
PA341 | Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes | 4 440 900 | 3 863 849 | |
PA350 | Provisions pour égalisation et équilibrage | 5 065 053 | 4 886 785 | |
PA361 | Autres provisions techniques | 1 970 990 | 1 941 691 | |
265 279 458 | 240 157 528 | |||
PA5 | Dettes pour dépôts en espèces reçues des cessionnaires | 30 867 066 | 24 764 934 | |
PA6 | Autres dettes | |||
PA61 | Dettes nées d'opérations d'assurance directe | 6 910 133 | 8 401 837 | |
PA62 | Dettes nées d'opérations de réassurance * | 39 887 222 | 34 037 351 | |
PA631 | Dépôts et cautionnements reçus | 855 965 | 851 338 | |
PA633 | Etat,organismes de sécurité sociale, collectivités publiques | 7 167 313 | 5 960 865 | |
PA634 | Créditeurs divers | 26 407 258 | 20 946 226 | |
81 227 891 | 70 197 618 | |||
PA7 | Autres passifs | |||
PA71 | Comptes de régularisation passif | |||
PA710 | Report de commissions reçues des réassureurs | 440 242 | 1 108 807 | |
PA712 | Autres comptes de régularisation passif | 154 365 | 42 810 | |
594 607 | 1 151 617 | |||
TOTAL DU PASSIF | 378 957 712 | 337 215 329 | ||
Total des capitaux propres et du passif | 508 382 392 | 452 649 530 |
* Chiffres retraités à des fins de comparabilité
Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2024
TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 - AGO du 31 Mai 2024 (exprimé en dinars)
Réserve spéciale de | Réserve pour | Réserves | Résultats | Résultat de | |||||
Désignation | Capital | Réserve légale | réinvestissements | Autres réserves | Total | ||||
réévaluation | exonérés | facultatives | reportés | l'exercice | |||||
Soldes au 31/12/2023 | |||||||||
Avant affectation | 45 000 000 | 4 500 000 | 746 691 | 18 326 960 | 43 530 000 | 3 414 340 | 7 888 | 27 848 801 | 143 374 680 |
Affectation des résultats | |||||||||
suivant décision de l'AGO | |||||||||
du 31-05-2024 | 13 650 000 | 250 000 | -1 199 | -13 898 801 | 0 | ||||
Dividendes à distribuer | -13 950 000 | -13 950 000 | |||||||
Soldes au 31/12/2023 | |||||||||
Après affectation | 45 000 000 | 4 500 000 | 746 691 | 18 326 960 | 57 180 000 | 3 664 340 | 6 689 | 0 | 129 424 680 |
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES ASSURANCES MAGHREBIA
FONCTIONS PRINCIPALES | |||||
NOM/ | QUALITE | EXERCEES ACTUELLEMENT | POSTE OCCUPE DANS | ||
REPRESENTANT | (pour les personnes physiques) | ||||
DENOMINATION | MANDAT | D'AUTRES CONSEILS S'IL Y A | |||
/ PRINCIPALE ACTIVITE | |||||
SOCIALE | LIEU | ||||
EXERCECEE PAR LA SOCIETE | |||||
(Cas des Personnes morales) | |||||
Président du Conseil de : | |||||
La Société Assurances Maghrebia SA, | |||||
La société Assurances Maghrebia Vie SA | |||||
La société CODWAY S.A | |||||
La Société Union Financière S.A | |||||
Membre des Conseils d'Administration : | |||||
La société CAVEO AUTOMOTIVE TUNISIA | |||||
S.A, | |||||
La société CAVEO AUTOMOTIVE SL, | |||||
2023-2025 | PDG DE L'UNION FINANCIERE HOLDING | La société CAVEO AUTOMOTIVE SPAIN, | |||
La société SICAME | |||||
M. Mohamed Nabil ESSASSI | S.A ET DE LA SOCIÉTÉ SAFI S.A | ||||
La société RESENS SA. | |||||
- | Président du Conseil d'Administration | ||||
La société SMC | |||||
La société SIAV | |||||
La société Maghrebia Immobilière | |||||
La société Maghrebia Financière SICAR | |||||
La société HYDROMECA S.A, | |||||
La société BOURAK immobilière | |||||
La société CARAVEL S.A, | |||||
La société A B V TUNISIE S A, | |||||
La société TOURISTIQUE ET HOTELIERE | |||||
EL HAMMAM, | |||||
UNION FINANCIERE | POSTE 1 : représenté | Postes occupés par Mme Ynen JEMAA | |||
par M. Mohamed Nabil | Directeur Général : | ||||
HOLDING S.A | |||||
ESSASSI | HOLDING | La société Union Financière | |||
(3 POSTES) | |||||
2023-2025 | Administrateur | Membre des Conseils d'Administration : | |||
La société Assurances Maghrebia, |
POSTES 2 ET 3 : | La société Assurances Maghrebia Vie, | |||||
représentés par Mme | La société Union Financière Holding S.A, | |||||
Ynen JEMAA | La société | CAVEO AUTOMOTIVE | ||||
TUNISIA, | ||||||
La société CAVEO AUTOMOTIVE SL, | ||||||
La société SICAME S.A, | ||||||
La société RESENS SA, | ||||||
La société SMC SA, | ||||||
La société SIAV SA, | ||||||
La société SAFI SA | ||||||
La société Maghrebia Financière SICAR | ||||||
La société HYDROMECA S.A, | ||||||
La société BOURAK immobilière | ||||||
La société CARAVEL S.A, | ||||||
La société A B V TUNISIE S.A, | ||||||
La société TOURISTIQUE ET HOTELIERE | ||||||
EL HAMMAM | ||||||
ET HOTELIERE EL HAMMAM, | ||||||
MME SONIA TRABELSI | - | Membre du Conseil d'Administration de | ||||
2023-2025 | Administrateur | Responsable auprès de la Banque | la société ASSURANCES MAGHREBIA S.A | |||
Epouse GOULET | ||||||
Populaire Atlantique France | ||||||
MME MARIEM MAAOUI | - | Membre du Conseil d'Administration de | ||||
Epouse DARGHOUTH | 2023-2025 | Administrateur | - | la société ASSURANCES MAGHREBIA S.A | ||
M. Pierre VASSEROT | - | Directeur des Opérations - ASSURANCES | ||||
2023-2025 | Administrateur Indépendant | ORNIKAR | - | |||
Président du Conseil d'Administration de | ||||||
- | 2024-2026 | Administrateur Indépendant | la Société MAGASIN GENERAL | |||
Membre du Conseil d'Administration de | ||||||
M. Ahmed Farhat BENGHAZI | Associé gérant ABG Tunisie | la Société TIB | ||||
Administrateur | indépendant de la | |||||
Société Enda Cash | ||||||
Membre du Conseil d'administration de | ||||||
la Société CHO | ||||||
- | Membre du Conseil d'Administration de | |||||
M. Mokhtar CHENITI | 2024-2026 | Administrateur représentant des | Président Directeur Général de la | la Société Maghrébine de Transport | ||
actionnaires minoritaires | Société TCV | Terrestre | ||||
Gérant de la société S.I.M.C
Membre du Conseil d'Administration de la Société MEDICARS
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Ste Assurances Magrebia SA published this content on 07 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 June 2024 14:07:05 UTC.
