Ariana Resources plc (AIM:AAU) a convenu d'acquérir la participation restante de 97,9 % dans Rockover Holdings Limited pour un montant de 19,4 millions de livres sterling le 24 avril 2024. Le montant total de l'acquisition sera réglé par l'émission des actions de fusion par Ariana aux actionnaires de RHL (à l'exception d'Asgard). Il est prévu que 687 817 998 Actions de la Fusion soient émises, ce qui, au cours de clôture d'Ariana de 0,02825 £ le 24 avril 2024, soit le dernier cours de clôture avant la publication de ce communiqué, valoriserait la transaction à 19 430 858 £. Ariana a conclu un accord conditionnel de mise en œuvre de la fusion (" MIA ") pour réaliser une fusion de toutes les actions d'Ariana et de Rockover, sur la base d'un ratio de fusion dans l'entité élargie de 62,5 % des actionnaires existants d'Ariana et de 37,5 % des actionnaires existants de Rockover. Avant la transaction, Ariana, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % AsgardMetals Pty. Ltd. détient actuellement environ 2,1 % de Rockover. Une fois la fusion réalisée, la société confirmera la nomination des nouveaux administrateurs, Nicholas Graham et Andrew du Toit, en fournissant les informations requises par les règles de l'AIM.

La transaction est soumise à l'approbation des actionnaires d'Ariana et de Rockover, à l'admission sur l'AIM des actions de la fusion, à la réception par Ariana des états financiers consolidés vérifiés de Rockover pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, à la réception par Rockover des états financiers consolidés vérifiés d'Ariana pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, et à l'accomplissement d'une diligence raisonnable par Ariana et Rockover, Dans la mesure où Rockover a reçu des avis de la part d'actionnaires dissidents conformément à la section 179(5) du BVI Companies Act et dans les délais prescrits par celle-ci, des actionnaires dissidents représentant moins de 5 % des actions de Rockover en circulation et la remise d'accords signés relatifs aux accords de blocage de la part des actionnaires les plus importants de Rockover. Au 26 juin 2024, la transaction a été approuvée par les actionnaires d'Ariana Resources. La transaction devrait être finalisée le 21 juin 2024. Au 26 juin 2024, l'achèvement de la fusion de toutes les actions de la Société et de Rockover Holdings Limited (" Rockover ") conformément à l'accord de mise en œuvre de la fusion (" Fusion ") devrait avoir lieu le 28 juin 2024.

Roland Cornish et Felicity Geidt de Beaumont Cornish Limited ont agi en tant que conseillers désignés d'Ariana Resources.
Ariana Resources plc (AIM:AAU) a conclu l'acquisition de la participation restante de 97,9 % dans Rockover Holdings Limited le 1er juillet 2024. L'admission à la négociation sur l'AIM des 687 817 998 nouvelles actions ordinaires de 0,1 pence chacune ("actions de fusion") aura lieu aujourd'hui. À la date de cette annonce, le capital social émis de la société se compose de 1 834 181 326 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,1 pence chacune, avec droit de vote ("actions ordinaires"). La société ne détient aucune action ordinaire en autocontrôle. Par conséquent, le nombre total d'actions ordinaires de la société avec droit de vote est de 1.834.181.326. Le chiffre ci-dessus de 1 834 181 326 actions ordinaires peut être utilisé par les actionnaires de la société comme dénominateur pour les calculs par lesquels ils détermineront s'ils sont tenus de notifier leur participation ou un changement de leur participation dans le capital social de la société en vertu des règles de divulgation et de transparence (Disclosure Guidance and Transparency Rules) de la FCA.