L'enquête, menée par la Securities and Exchange Commission (SEC) et le Federal Bureau of Investigation (FBI), porte en partie sur la manière dont les associés d'Abramovich ont utilisé plusieurs sociétés écrans offshore pour investir 8 milliards de dollars dans des fonds spéculatifs et des sociétés de capital-investissement, ajoute le rapport, citant des personnes proches de la société. https://nyti.ms/3p3x646
Les autorités recherchent des informations sur les flux d'argent à destination et en provenance de plus d'une douzaine de sociétés écrans basées dans des paradis tels que les îles Vierges britanniques et l'île de Jersey, selon le rapport du NYT.
En juin, un tribunal américain a émis des mandats pour la saisie de deux avions de luxe appartenant à Abramovitch en vertu des mesures américaines imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
Le ministère américain de la Justice cherche également à obtenir du Congrès une autorisation plus large pour saisir les biens des oligarques russes comme moyen de pression sur Moscou concernant son invasion de l'Ukraine, a déclaré un procureur en juillet.
En mars, une task force KleptoCapture a été lancée pour renforcer la capacité des États-Unis à punir les riches Russes que Washington accuse d'avoir permis au président russe Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine.
La SEC et Concord Management n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis que le FBI s'est refusé à tout commentaire. (Reportage de Rishabh Jaiswal à Bengaluru ; Montage de Maju Samuel)
