La BaFin a déclaré avoir nommé le représentant après que la Ziraat Bank International AG, basée à Francfort, n'ait pas obéi à son ordre de s'assurer que ses activités étaient conformes à la loi allemande sur le blanchiment d'argent.
En juillet 2021, le régulateur avait déclaré qu'il était en pourparlers avec l'unité allemande de la Ziraat Bank - qui est active dans le financement du commerce entre la Turquie et l'Allemagne - en raison de préoccupations concernant certaines transactions de prêt et le bilan de la banque.
La Ziraat Bank a refusé de faire des commentaires.
