La FCA a déclaré que la banque, qui ne pouvait pas être immédiatement jointe pour un commentaire, fournissait des services de banque correspondante à d'autres créanciers, leur permettant de fournir des produits et des services de paiement qu'ils ne pourraient pas fournir autrement.
Entre janvier 2012 et décembre 2016, la banque n'a pas effectué de manière adéquate les contrôles supplémentaires requis en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré la FCA.
"Aucune preuve de blanchiment d'argent réel n'a été détectée, bien que le risque de blanchiment d'argent résultant de ces systèmes déficients était important", a déclaré la déclaration de la FCA, ajoutant que la banque n'a pas contesté les conclusions et a accepté un règlement anticipé.
GIB n'a pas été en mesure d'identifier et d'évaluer les risques posés par ses clients de la banque correspondante et de contrôler correctement les transactions d'une valeur de 9,5 milliards de livres traitées en leur nom, a déclaré la FCA.
L'organisme de surveillance a rendu visite à GIB en décembre 2016 pour examiner ses contrôles en matière de criminalité financière et, en raison des préoccupations identifiées lors de cette visite, la banque a volontairement accepté de ne pas prendre de nouveaux clients.
"Cette restriction reste en place. GIB continue de travailler avec la FCA et un expert indépendant pour améliorer ses contrôles de criminalité financière", a déclaré la FCA.
(1 $ = 0,8192 livre)
