Le Groupe d'action financière (GAFI) a déclaré que l'Inde avait atteint un niveau élevé de conformité technique, le pays étant efficace dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Toutefois, des améliorations sont nécessaires pour renforcer la supervision et la mise en œuvre de mesures préventives dans certains secteurs non financiers du pays, a déclaré l'organisme basé à Paris dans un communiqué.
L'Inde doit également remédier aux retards dans la conclusion des poursuites pour blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, a déclaré le GAFI dans son communiqué.
Le GAFI est une organisation intergouvernementale créée en 1989 en tant qu'organisme de surveillance international chargé de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d'autres menaces connexes pour l'intégrité du système financier international. L'Inde est devenue membre du GAFI en 2010.
Le gouvernement indien a déclaré que le rapport d'évaluation mutuelle de l'Inde du GAFI, adopté lors de la réunion plénière du GAFI à Singapour, place l'Inde dans la catégorie "suivi régulier", ce qui démontre la "stabilité et l'intégrité" du système financier du pays.
Un suivi régulier signifie que l'Inde ne devra rendre compte au GAFI qu'en 2027.
"De bonnes notes permettront un meilleur accès aux institutions et aux marchés financiers mondiaux et renforceront la confiance des investisseurs", a déclaré le gouvernement indien dans un communiqué.
Le GAFI publiera son rapport final sur l'Inde après un examen de la qualité et de la cohérence, a indiqué l'organisme de surveillance.
