En outre, la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants des États-Unis a déclaré cette semaine que certains documents fiscaux de M. Trump montraient que ses revenus et ses obligations fiscales avaient considérablement fluctué au cours des dernières années, ce qui soulève des questions quant à la légitimité de certaines de ses déductions et au programme d'audit présidentiel de l'Internal Revenue Services (IRS).

Ces démarches s'ajoutent aux nombreuses menaces juridiques qui pèsent sur M. Trump, qui a annoncé le mois dernier qu'il briguerait à nouveau la Maison-Blanche en 2024.

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des enquêtes et des poursuites judiciaires en cours :

ATTENTAT AU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS

Une commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'attaque meurtrière menée en 2021 par des partisans de Donald Trump contre le Capitole a demandé au ministère de la justice d'inculper Donald Trump pour corruption d'une procédure officielle, conspiration en vue de frauder les États-Unis, conspiration en vue de faire une fausse déclaration et incitation ou aide à l'insurrection.

Cette demande, qui n'est pas contraignante, a été formulée alors que le groupe d'experts a publié jeudi son rapport final de 845 pages concluant son enquête de près de 18 mois sur les actions entreprises pour tenter d'annuler la défaite électorale de M. Trump en 2020, y compris lorsque des émeutiers ont cherché à empêcher le Congrès de certifier la défaite de M. Trump.

M. Trump a qualifié l'enquête du groupe d'experts d'imposture politique.

Il fait également l'objet de poursuites civiles distinctes à propos de l'émeute.

Seul le ministère de la justice peut décider d'inculper M. Trump de crimes fédéraux, mais le renvoi des législateurs pourrait accroître la pression exercée sur les procureurs pour qu'ils engagent des poursuites pénales contre M. Trump et certains de ses alliés.

Le mois dernier, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a nommé l'ancien procureur chargé des crimes de guerre, Jack Smith, pour superviser l'enquête du ministère.

DOSSIERS GOUVERNEMENTAUX MANQUANTS

Jack Smith a également été chargé de superviser l'enquête pénale menée par le ministère de la justice à l'encontre de M. Trump pour avoir conservé des documents gouvernementaux, dont certains étaient classés confidentiels, après avoir quitté ses fonctions en janvier 2021.

Le FBI a saisi 11 000 documents dans la résidence de Trump à Mar-a-Lago, en Floride, lors d'une perquisition approuvée par un tribunal le 8 août. Une centaine de documents étaient classés secret défense, et certains étaient classés top secret, le niveau de classification le plus élevé.

M. Trump, un républicain, a accusé le ministère de la justice de se livrer à une chasse aux sorcières partisane.

Un arbitre indépendant avait été chargé d'examiner les documents saisis afin de déterminer si certains d'entre eux étaient protégés par le privilège de l'exécutif, comme le prétendait M. Trump, mais une cour d'appel fédérale a annulé cette nomination dans un arrêt rendu le 1er décembre, soutenant la contestation du ministère de la justice à l'égard de ce qu'il est convenu d'appeler le "special master" (maître spécial).

Le privilège exécutif est une doctrine juridique en vertu de laquelle un président peut garder certains documents ou informations secrets, mais la décision de la cour d'appel fédérale du 11e circuit a rétabli l'accès des autorités fédérales aux documents non classifiés recueillis lors de la perquisition.

M. Trump n'a pas fait appel devant la Cour suprême des États-Unis.

PROCÈS CIVIL DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE NEW YORK

La procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré dans une plainte civile déposée en septembre que son bureau avait découvert plus de 200 exemples d'évaluations trompeuses d'actifs par Trump et la Trump Organization entre 2011 et 2021.

Mme James, une démocrate, a accusé M. Trump d'avoir gonflé sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars afin d'obtenir des taux d'intérêt plus bas sur des prêts et une meilleure couverture d'assurance.

Un juge new-yorkais a ordonné qu'un contrôleur indépendant soit nommé pour superviser la Trump Organization avant que l'affaire ne soit jugée en octobre 2023.

M. James cherche à interdire définitivement à M. Trump et à ses enfants - Donald Jr, Eric et Ivanka Trump - de diriger des sociétés dans l'État de New York, et à les empêcher, ainsi que sa société, d'acheter de nouveaux biens immobiliers et de contracter de nouveaux emprunts dans l'État pendant cinq ans.

Mme James demande également aux accusés de lui remettre environ 250 millions de dollars qui, selon elle, ont été obtenus de manière frauduleuse.

M. Trump a qualifié les poursuites du procureur général de chasse aux sorcières. Un avocat de M. Trump a déclaré que les allégations de Mme James étaient sans fondement.

Mme James a déclaré que son enquête avait également permis de découvrir des preuves d'actes criminels, qu'elle a transmises aux procureurs fédéraux et à l'Internal Revenue Service pour qu'ils enquêtent.

AFFAIRE DE DIFFAMATION

E. Jean Carroll, ancienne rédactrice du magazine Elle, a poursuivi M. Trump pour diffamation en 2019 après qu'il a nié son allégation selon laquelle il l'aurait violée dans les années 1990 dans un grand magasin de la ville de New York.

M. Trump a comparu pour une déposition dans cette affaire le 19 octobre, selon ses avocats et ceux de Mme Carroll, le procès devant débuter le 10 avril 2023.

M. Trump a fait valoir qu'il était protégé contre les poursuites de M. Carroll par une loi fédérale qui immunise les fonctionnaires contre les plaintes pour diffamation.

En septembre, la deuxième cour d'appel du circuit de Manhattan a déclaré que M. Trump était un fonctionnaire fédéral lorsqu'il a traité Mme Carroll de menteuse, mais a laissé ouverte la question de savoir s'il agissait en tant que président lorsqu'il a fait cette déclaration.

Une cour d'appel de Washington examinera séparément cette question lors des plaidoiries prévues le 10 janvier 2023.

En novembre, Mme Carroll a également intenté une action contre M. Trump pour coups et blessures et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle en vertu de la législation de l'État de New York. Cette affaire se poursuivra même si l'action en diffamation est rejetée, bien que M. Carroll ait demandé un seul procès combinant les deux actions en justice. M. Trump cherche également à obtenir un non-lieu dans l'affaire des coups et blessures.

ENQUÊTE SUR LA FALSIFICATION DES ÉLECTIONS EN GÉORGIE

Un grand jury spécial a été constitué en mai dans le cadre de l'enquête du procureur de Géorgie sur les efforts présumés de Donald Trump pour influencer les résultats des élections de 2020 dans cet État.

L'enquête porte en partie sur un appel téléphonique que M. Trump a passé au secrétaire d'État de Géorgie, le républicain Brad Raffensperger, le 2 janvier 2021. M. Trump a demandé à M. Raffensperger de "trouver" suffisamment de voix pour annuler la défaite électorale de M. Trump en Géorgie.

Des experts juridiques ont déclaré que M. Trump pourrait avoir violé au moins trois lois électorales criminelles de la Géorgie : la conspiration en vue de commettre une fraude électorale, la sollicitation criminelle en vue de commettre une fraude électorale et l'interférence intentionnelle avec l'exercice des fonctions électorales.

M. Trump pourrait faire valoir que ses discussions relevaient de la liberté d'expression protégée par la Constitution.

Dans une autre affaire, un juge fédéral californien a déclaré le 19 octobre que M. Trump avait sciemment fait de fausses déclarations de fraude électorale dans le cadre d'un procès en Géorgie, citant des courriels que le juge a examinés.

ENQUÊTE PÉNALE À NEW YORK

Si M. Trump n'a pas été inculpé, sa société immobilière a été reconnue coupable de fraude fiscale dans l'État de New York et risque désormais une amende pouvant atteindre 1,6 million de dollars.

Dans une décision rendue le 6 décembre, les jurés ont reconnu la Trump Organization, qui exploite des hôtels, des terrains de golf et d'autres biens immobiliers dans le monde entier, coupable de trois chefs d'accusation de fraude fiscale et de six autres chefs d'accusation dans le cadre de l'affaire pénale engagée par Alvin Bragg, procureur du district de Manhattan.

Un avocat de la Trump Organization a déclaré qu'elle ferait appel de la décision, tandis que M. Trump a défendu les activités de son entreprise.

Allen Weisselberg, l'ancien directeur financier de la société, a plaidé coupable et a dû témoigner contre la Trump Organization dans le cadre de son accord de plaidoyer. Il est également défendeur dans le procès civil intenté par Mme James.

M. Bragg a également annoncé en décembre qu'il avait engagé un ancien haut fonctionnaire du ministère de la justice qui avait enquêté sur M. Trump pour enquêter sur les délits financiers pour le compte du bureau du procureur de Manhattan, qui mène une enquête criminelle pour déterminer si la Trump Organization a gonflé ses actifs.