Ng a plaidé non coupable d'avoir conspiré pour violer une loi anti-corruption et pour blanchir de l'argent. Ce qui suit est une explication des accusations auxquelles Ng fait face et de la façon dont il pourrait se défendre :

CORRUPTION

Ng est accusé d'un chef d'accusation de conspiration visant à violer une disposition de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA) qui rend illégal le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers. Les procureurs fédéraux de Brooklyn affirment que Ng, ainsi que son ancien patron Tim Leissner et un intermédiaire malaisien nommé Jho Low https://www.reuters.com/article/us-malaysia-politics-1mdb/china-denies-harboring-1mdb-fugitive-jho-low-idUSKCN24U26R, ont soudoyé des responsables de 1MDB pour obtenir des contrats pour Goldman https://www.reuters.com/article/us-goldman-sachs-1mdb-settlement-explain/understanding-goldman-sachs-role-in-malaysias-1mdb-mega-scandal-idUSKBN2772HC.

Les procureurs, dans un acte d'accusation de 2021, ont déclaré que Ng a assisté à une réunion à Londres en 2012 au cours de laquelle Low a discuté avec un fonctionnaire de 1MDB de la nécessité de soudoyer des fonctionnaires en Malaisie https://www.reuters.com/article/us-malaysia-politics-najib-explainer/explainer-malaysian-ex-pm-najib-and-the-1mdb-scandal-idUSKBN2IM1XM et à Abu Dhabi. En 2013, Low a envoyé 6 millions de dollars de fonds traçables à 1MDB à une entité appartenant à ce fonctionnaire de 1MDB, selon les procureurs.

Low a été inculpé aux côtés de Ng par les procureurs américains en 2018, mais n'a pas comparu pour faire face aux accusations.

CONTOURNEMENT DES CONTRÔLES COMPTABLES

Ng est également accusé d'avoir conspiré pour violer une disposition du FCPA qui rend illégal le contournement des contrôles comptables que les entreprises mettent en place pour prévenir la corruption.

Les procureurs affirment que Ng et Leissner ont discuté d'affaires liées à 1MDB sur des comptes de messagerie privés, n'appartenant pas à Goldman, et que Ng était présent à une réunion au cours de laquelle Leissner a faussement dit à des responsables de Goldman que Low - dont la direction de la banque s'était mise à se méfier - n'était pas impliqué dans un accord visant à aider 1MDB à lever des fonds.

BLANCHIMENT D'ARGENT

Les procureurs ont également accusé Ng de conspiration de blanchiment d'argent en effectuant des transactions monétaires aux États-Unis avec des fonds provenant de violations du FCPA. Ils affirment que Low, Ng et Leissner ont conspiré pour blanchir des fonds détournés de 1MDB par le biais du système financier américain et ont utilisé cet argent pour payer des pots-de-vin.

Leissner a plaidé coupable aux accusations de corruption et de blanchiment d'argent en 2018 et devrait témoigner contre Ng.

LA DÉFENSE DE NG

L'avocat de Ng, Marc Agnifilo, a déclaré que Ng n'était pas impliqué dans le stratagème perpétré par Low et Leissner. Agnifilo a déclaré que Leissner a faussement dit aux procureurs que Ng avait joué un rôle pour essayer de réduire sa peine.

Agnifilo a écrit dans un document déposé au tribunal en novembre 2020 que Ng a en fait conseillé à ses supérieurs d'être prudents en traitant avec Low, et que Leissner n'a pas dit à Ng qu'il travaillait secrètement avec Low. Il a également déclaré que les entrées financières que Ng a reçues et que les procureurs appellent des gains mal acquis n'étaient pas liées à 1MDB.

LA PEINE POSSIBLE DE NG ?

Les deux accusations FCPA sont assorties de peines de prison maximales de cinq ans chacune et l'accusation de blanchiment d'argent est assortie d'une peine maximale de 20 ans. Si Ng est reconnu coupable, toute sentence sera déterminée par le juge de district américain Margo Brodie, qui supervise l'affaire, à une date ultérieure.

QUE SIGNIFIE LE PROCÈS POUR GOLDMAN SACHS ?

En 2020, Goldman a payé une amende de 2,3 milliards de dollars https://www.reuters.com/article/goldmansachs-1mdb-settlement/goldman-to-pay-3-billion-claw-back-executive-pay-over-role-in-1mdb-corruption-scandal-idUSKBN2772E3, restitué 600 millions de dollars de gains mal acquis et accepté que sa filiale malaisienne plaide coupable devant un tribunal américain dans le cadre d'un accord, connu sous le nom d'accord de poursuite différée (DPA), avec le ministère de la Justice.

Le procès pourrait faire la lumière sur la façon dont Goldman a réagi aux avertissements concernant une éventuelle corruption, mais il est peu probable que la banque subisse des dommages matériels.