L'administration Biden a publié mercredi une nouvelle série de sanctions liées à la Russie, visant ce qu'elle appelle un réseau de financement illicite qui permet aux élites russes d'utiliser des actifs numériques pour éviter les sanctions.

Dans un communiqué, le département du Trésor américain a indiqué qu'il visait cinq personnes et quatre entités liées à "un réseau international tentaculaire d'entreprises et d'employés qui ont facilité un contournement important des sanctions", connu sous le nom de groupe TGR.

Les cibles comprennent également une entité basée dans le Wyoming qui est détenue en partie par un individu sanctionné, a déclaré le département.

"Par l'intermédiaire du groupe TGR, les élites russes ont cherché à exploiter des actifs numériques - en particulier des stablecoins garantis en dollars américains - pour échapper aux sanctions américaines et internationales, ce qui leur a permis de s'enrichir et d'enrichir le Kremlin", a déclaré Bradley Smith, sous-secrétaire par intérim chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans un communiqué.

Les actions du réseau international comprennent "le blanchiment de fonds associés à des entités sanctionnées ; la fourniture d'un service non enregistré pour échanger des espèces et des crypto-monnaies ; la réception d'espèces et la mise à disposition de la valeur aux clients sous forme de crypto-monnaies ; la fourniture d'un service de cartes de crédit prépayées ; et l'obscurcissement de la source des fonds pour permettre à des ressortissants russes fortunés d'acheter une propriété au Royaume-Uni", selon la déclaration du ministère.

Ces sanctions interdisent généralement à toute personne ou entité américaine d'effectuer des transactions avec les cibles sanctionnées et gèlent tout actif détenu aux États-Unis appartenant aux personnes ou entités sanctionnées.

Parmi les personnes visées par l'action de mercredi figurent George Rossi, un ressortissant ukrainien né en Russie qui, selon le département du Trésor, contrôlerait le groupe TGR, ainsi que la subordonnée directe de M. Rossi, la ressortissante russe Elena Chirkinyan, entre autres.