Les États-Unis, l'Allemagne et la Finlande ont mis hors service l'infrastructure en ligne utilisée par la bourse de cryptomonnaies russe Garantex, a déclaré le ministère américain de la Justice la semaine dernière, ajoutant que deux administrateurs de la bourse ont été inculpés.
L'un de ces administrateurs, Aleksej Besciokov, résident russe et ressortissant lituanien, a été accusé de blanchiment d'argent, de violation des sanctions et d'exploitation d'une entreprise de transfert de fonds sans licence, a indiqué le ministère de la justice vendredi.
M. Besciokov a été arrêté dans l'État du Kerala, dans le sud de l'Inde, a déclaré le Bureau central d'enquête indien, ajoutant qu'il était recherché par les autorités américaines. Le CBI a indiqué qu'à la demande de Washington, le ministère indien des affaires étrangères avait émis un mandat d'arrêt provisoire.
Il a ajouté que Besciokov prévoyait de fuir l'Inde. La raison de sa présence en Inde n'a pas été précisée dans l'immédiat. On s'attend à ce que Washington demande l'extradition de Besciokov. Son représentant n'a pas pu être joint dans l'immédiat.
"Je peux confirmer qu'Aleksej Besciokov, l'un des administrateurs de Garantex, a été arrêté en Inde à la demande des États-Unis", a déclaré à CNN un porte-parole du ministère américain de la justice.
L'échange a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies depuis avril 2019, a déclaré le ministère américain de la Justice la semaine dernière.
Garantex a été sanctionné par les États-Unis en avril 2022.
La société de recherche sur la blockchain TRM Labs a déclaré dans un article de blog la semaine dernière que le démantèlement de Garantex "marque une étape importante dans la lutte contre la finance illicite", mais a averti que les échanges sanctionnés tentent souvent d'échapper aux restrictions en créant de nouvelles entités. (Reportage de Kanishka Singh à Washington ; Rédaction de Stephen Coates)
