WELL 
KRIEF GROUP
Société anonyme au capital de 2 000 000 €
Siège social : 112, avenue Kléber 75116 Paris
381 452 770 R.C.S. Paris
Les actionnaires de la société Krief Group sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mardi 2 septembre 2014 à 10 heures au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et le texte des projets de résolutions suivants :
Ordre du jour- Lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires auxcomptes sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2013, sur les comptes consolidés et sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce.
- Approbation des dits rapports et comptes et le cas échéant des conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce; quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.
- Affectation des résultats de l'exercice social. - Renouvellement des fonctions de Monsieur Louis Petiet en qualité d'administrateur. - Renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
- Pouvoirs pour formalités.
Première résolution (Approbation des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2013, tels qu'ils ont été présentés.
Pour son activité de holding, le chiffre d'affaires net a progressé de 340 881 € en 2012 à 1 198 230 € en 2013, soit presque un triplement, le résultat financier a quant à lui progressé de 259 019 € à 498 077 €. Le résultat courant avant impôt des comptes sociaux est passé d'une perte en 2012 de - 1 195 925 € à un résultat positif de + 227 558 €, et le bénéfice a doublé de + 109 152 € à + 258 824 €.
Pour ce qui est des comptes consolidés de Krief Group le chiffre d'affaires a été de 57.090.000 € (en légère baisse de 5% par rapport à 2013, et similaire à celui de 2012) et la marge brute de 39 632 000 € (soit 69,4 %), pour un résultat opérationnel courant de + 6 902 000 € et un résultat opérationnel augmentant de plus de 50% en passant de +4035000€ à +6557000€.
Le résultat avant impôt a presque quadruplé en passant de 3164000€ à 11107000€, et le résultat net global a été multiplié par 7 en passant de 1431000€ à +9739000€, et le résultat part de groupe est passé de -1496000€ à +6671000€.
Le total des capitaux propres, part de groupe, est passé de 1 238 000 € à + 8 328 000 € pour un total de capitaux propres passé de 24 526 000 € à + 33 469 000 €.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l'assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.
Deuxième résolution (Affectation du résultat)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l'affectation des résultats telle que proposée par le conseil d'administration, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice de + 258 824 € à l'apurement partiel du report à nouveau déficitaire antérieur.
Troisième résolution (Renouvellement des fonctions d'un administrateur)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler les fonctions de Monsieur Louis Petiet en qualité d'administrateur pour une durée de six exercices prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social qui sera clos le 31 décembre 2019.
Quatrième résolution (Renouvellement des mandats des co-commissaires aux comptes titulaires et suppléants)
L'assemblée générale prenant acte que les mandats respectifs de co-commissaires aux comptes titulaires de BDO et ADNS Associés et de co-commissaires aux comptes suppléants de Dyna 2 SARL et Madame Natacha Duval viennent à expiration ce jour, décide de renouveler leurs mandats pour une durée de six exercices qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social qui sera clos le 31 décembre 2019.
Cinquième résolution (Pouvoirs)
L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.
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Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l'assemblée générale ordinaire sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l'article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par l'article R.225-71 du Code de commerce doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l'assemblée générale , sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à l'article R.225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l'ordre du jour et de sa motivation, ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d'un bref exposé des motifs, et le cas échéant, des renseignements prévus à l'article R.225-71 du Code de commerce. Toute demande doit également être accompagnée d'une attestation d'inscription en compte justifiant de la possession ou de la représentation par l'auteur de la demande de la fraction de capital exigée par l'article R.225-71 du Code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours calendaires à compter de cette réception.
L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s'il n'est lui-même actionnaire ou conjoint de l'actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l'article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l'assemblée générale par l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l'article L.228-1 du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l'assemblée à zéro heure de Paris dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission trois jours avant la date de l'assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège social ou à l'intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l'assemblée. Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l'assemblée.
L'attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société Générale - Service
Assemblées - 32, rue du Champ de Tir - 44312 Nantes Cedex 3.
Conformément à l'article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n'est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
L'examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d'une nouvelle attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d' Administration par demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Le Conseil d'Administration
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