Décisions de l'Assemblée générale du 15 mai 2024
1. Rapport de gestion, comptes annuels de Villars Holding SA
et comptes consolidés pour l'exercice 2023 ainsi que rapports de l'organe de révision
Approbation du rapport de gestion et des comptes 2023.
- Rémunération des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction pour l'exercice 2023
- Acceptation de la rémunération totale du Conseil d'administration de CHF 117'961.-
- Acceptation de la rémunération totale du Comité de direction de CHF 939'330.-
- Décharge au Conseil d'administration
Approbation de la décharge.
4. Proposition de répartition du bénéfice au bilan
Distribution d'un dividende brut ordinaire de CHF 5.- par action.
Bénéfice reporté | CHF | 56'593'423 |
Bénéfice de l'exercice 2023 | CHF | 2'680'424 |
Total à disposition de l'Assemblée générale | CHF | 59'273'847 |
Paiement d'un dividende brut de CHF 5.- par action | ||
d'une valeur nominale de CHF 44.-* | CHF | 522'000 |
Report à compte nouveau | CHF | 58'751'847 |
*Aucun dividende n'est versé sur les propres actions détenues par le groupe Villars Holding.
5. Élections au Conseil d'administration et élection du Président du Conseil d'administration (les élections se font individuellement)
Réélections de MM. Patrick Krauskopf (et sa réélection comme Président au cours du même vote), Jacques Stephan, Pascal Blanquet, Bertrand Raemy et Mme Valérie Stephan pour la durée statutaire d'une année.
6. Élections au Comité de rémunération (les élections se font individuellement)
Réélections de MM. Pascal Blanquet et Bertrand Raemy pour la durée statutaire d'une année.
7. Élection du représentant indépendant
Réélection de Me Nicolas Passaplan pour la durée statutaire d'une année.
8. Élection de l'organe de révision et du réviseur des comptes du groupe
Mandat accordé à KPMG SA, Lausanne, pour 2024.
15.05.2024
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