Ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 16 mai 2014

Le conseil d'administration de Valiant propose à l'assemblée générale du 16 mai 2014 d'élire comme membre du conseil d'administration Mme Barbara Artmann, propriétaire et directrice de la marque de tradition Künzli SwissSchuh AG. Après au total plus de 18 ans passés au sein du conseil d'administration de Valiant et des banques dont elle est issue, Hans-Jörg Bertschi a décidé de ne pas se représenter. Le conseil d'administration adresse ses remerciements à M. Bertschi pour son engagement de longue date au sein du conseil d'administration de Valiant.

Mise en œuvre des dispositions de l'Ordonnance contre les rémunérations abusives

Le conseil d'administration demande à l'assemblée générale d'accepter les statuts modifiés en fonction de la nouvelle Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb). L'ordonnance d'application de l'initiative Minder édictée par le Conseil fédéral est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 ; cependant, certaines dispositions transitoires s'appliquent encore.

Avec la modification des statuts, l'élection individuelle du président et des membres du conseil d'administration, l'élection des membres du comité de nomination et de rémunération, l'élection de la représentante indépendante ainsi qu'avec l'introduction du vote électronique, Valiant met en œuvre cette année déjà une bonne part des mesures exigées. A compter de l'assemblée générale 2015, le vote sur la rémunération du conseil d'administration et du comité de direction aura un caractère contraignant. De plus, l'assemblée générale devra à l'avenir également s'exprimer de manière consultative sur le rapport de rémunérations.

Ordre du jour de l'assemblée générale du 16 mai 2014

1. Rapport de gestion, comptes annuels et comptes consolidés 2013, rapports de l'organe de révision

2. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2013

3. Décharge aux membres du conseil d'administration et du comité de direction

4. Affectation du bénéfice au bilan

5. Modifications des statuts

6. Elections au conseil d'administration

6.1 Réélections

Le conseil d'administration propose la réélection de M. Jürg Bucher et son élection en qualité de président du conseil d'administration en un seul vote ainsi que la réélection de MM. Jean-Baptiste Beuret, Christoph B. Bühler, Ivo Furrer, Andreas Huber, Franz Zeder et de Mme Franziska von Weissenfluh comme membres du conseil d'administration pour une durée de fonctions d'une année jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire 2015.

6.2 Election d'un nouveau membre au conseil d'administration

Le conseil d'administration propose d'élire Mme Barbara Artmann comme membre du conseil d'administration pour une durée de fonctions d'une année jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire 2015.

7. Elections au comité de nomination et de rémunération

8. Election de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose la réélection de PricewaterhouseCoopers AG, Lucerne, en tant qu'organe de révision pour une nouvelle durée de fonctions d'une année jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire 2015.

9. Élection de la représentante indépendante

Le conseil d'administration propose l'élection de Fellmann Tschümperlin Lötscher AG, à Lucerne, en tant que représentante indépendante pour une durée de fonctions d'une année jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire 2015.

L'invitation à l'assemblée générale comportant les explications des points à l'ordre du jour et une version complète des statuts comportant toutes les modifications peuvent être consultées sur Internet à l'adresse www.valiant.ch/assemblee-generale.

Participation des journalistes

Les journalistes peuvent s'inscrire d'ici au 9 mai 2014 pour participer à l'assemblée générale de Valiant Holding SA (medien@valiant.ch).