Une annonce de corporate news, procédée et transmise par Hugin ASA. 
L¿envoyeur  seul est responsable pour le contenu de cette annonce.
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L'Assemblée générale ordinaire de la Compagnie d'Assurances Nationale
Suisse s'est déroulée aujourd'hui à Bâle sous la conduite de M. René
Theler, Président du Conseil d'administration, dans un cadre solennel
à l'occasion du 125e anniversaire de l'entreprise. Les actionnaires
ont approuvé le rapport annuel et les comptes annuels pour 2007.
L'Assemblée générale a accep-té les demandes d'augmentation des
distributions sous forme de dividende et de rembourse-ment sur valeur
nominale formulées par le Conseil d'administration. Par ailleurs, les
action-naires ont accepté la demande de création d'un capital-actions
autorisé d'un maximum de CHF 2.8 millions. Stephan A. J. Bachmann a
été élu au Conseil d'administration.



Les 292 actionnaires présents représentaient 274 396 actions
nominatives. En tenant compte des actions représentées par
procuration, 399 470 voix au total étaient représentées, ce qui
correspond à 38.04% des actions avec droit de vote.

Diminution de capital par remboursement sur valeur nominale
L'Assemblée générale a décidé de porter les distributions à CHF 30
par action au total. Pour ce faire, le versement d'un dividende de
CHF 18 et un remboursement sur valeur nominale de CHF 12 par action
ont été effectués. Le capital-actions de CHF 21 millions baisse ainsi
de CHF 12.6 millions pour s'établir à CHF 8.4 millions. Un
remboursement sur valeur nominale est particulièrement avantageux
pour les personnes physiques imposables en Suisse et détenant les
actions dans leur patrimoine privé. Le capital propre de la société
augmente malgré le remboursement sur valeur nominale du fait du
montant élevé proposé pour l'attribution aux réserves libres de
CHF 20 millions.

Création d'un capital-actions autorisé
Par le biais de sa stratégie, Nationale Suisse met le cap sur un
développement de ses affaires reposant sur la croissance organique.
Mais cette stratégie implique également la recherche systématique et
la mise à profit d'opportunités d'acquisitions. Afin de pouvoir
réunir rapidement les fonds nécessaires pour saisir ce genre
d'opportunités, le Conseil d'administration a proposé à l'Assemblée
générale d'aujourd'hui la création d'un capital-actions autorisé. Le
Conseil d'administration peut - comme il est d'usage dans de tels cas
- restreindre ou exclure le droit de souscription des actionnaires.
Les conditions relatives à l'exclusion du droit de souscription sont
cependant formulées de manière très restrictive. Le recours à ce
droit dépend de projets concrets dans le cadre de la stratégie de
développement. Cette demande d'augmentation du capital-actions dans
un délai de deux ans par l'émission d'un maximum de 350 000 nouvelles
actions nominatives a été acceptée.

Gouvernance d'entreprise
René Theler a été réélu membre du Conseil d'administration pour une
période de deux ans. Felix Stählin a mis fin à son mandat à
l'occasion de l'Assemblée générale d'aujourd'hui. Par ailleurs,
Stephan A. J. Bachmann a été élu au 1er juillet 2008 membre du
Conseil d'administra-tion de la Compagnie d'Assurances Nationale
Suisse pour un mandat de quatre ans. Il était associé chez
PricewaterhouseCoopers, responsable de la division Audit et membre de
l'Assurance Core Team. Il est prévu que M. Bachmann prenne la
direction de l'Audit Committee. Des informations complémentaires sur
le nouveau membre du Conseil d'administration sont disponibles à
l'adresse http://www.nationalesuisse.ch/555/669/1475/1335/2955.asp.
M. Theler a informé l'Assemblée générale que le Conseil
d'administration a décidé, lors de sa dernière séance, de créer un
Nomination Committee et un Compensation Committee afin de continuer à
améliorer la gouvernance d'entreprise. Le comité nouvellement créé se
compose des membres du Conseil d'administration suivants: Walter
Grüebler (Président), Peter Kämmerer et Peter Merian.

Nationale Suisse fête ses 125 ans d'existence
En 2008, Nationale Suisse peut se prévaloir de 125 ans d'histoire. A
cette occasion, l'Assemblée générale a pris des allures festives.
Pour son année anniversaire, la Compagnie organisera de nombreuses
manifestations et festivités pour ses actionnaires, clients,
collaborateurs et un large public. Nationale Suisse soutiendra
notamment la semaine d'action nationale de l'UNICEF «Jouer pour
aider» au cours de laquelle des animations auront lieu dans plus de
27 villes suisses afin de récolter des fonds au profit des enfants en
détresse. Cette semaine sera clôturée en beauté par un spectacle de
lumière poétique du célèbre artiste international Valerio Festi qui
aura lieu à Bâle.




Bref portrait
Nationale Suisse est un assureur suisse   Le siège de la Compagnie
novateur opérant sur le plan              d'Assurances Nationale
international et qui propose des          Suisse est à Bâle. L'action
solutions de premier ordre en matière de  de la Compagnie est cotée à
risque et de prévoyance ainsi que des     la SWX Swiss Exchange
produits de niche sur mesure. Les primes  (NATN). Au
brutes s'élèvent à 1.87 milliard de       31 décembre 2007, le groupe
francs suisses. Nationale Suisse réalise  occupait
près d'un tiers de ses primes avec ses    1851 collaboratrices et
filiales en Allemagne, en Belgique, en    collaborateurs (1721 postes
Italie et en Espagne.                     à temps complet).

Téléchargements                           Remarque
Ce communiqué de presse peut être         Au sujet des perspectives
téléchargé depuis notre site              évoquées dans le présent
www.nationalesuisse.ch à la rubrique      rapport, Nationale Suisse
Médias/Communications aux médias.         souligne qu'il ne s'agit
                                          que d'estimations,
                                          d'appréciations et de
                                          pronostics. Du fait des
                                          impondérables, des
                                          incertitudes et de
                                          l'évolution des risques, la
                                          réalité peut se révéler
                                          bien différente des
                                          attentes.

Votre interlocuteur
Sabrina Pagnetti                          Nationale Suisse
Responsable Information & Communication   Steinengraben 41
Tél.           +41 61 275 22 33           4003 Bâle
Fax           +41 61 275 22 21            www.nationalesuisse.ch
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Dates importantes
Publication des résultats semestriels     22.09.2008


 
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