Le conseil d'administration de Meihao Medical Group Co. Ltd. annonce par la présente que M. Lee Chung Shing (" M. Lee ") a présenté sa démission en tant que secrétaire de la société (le " secrétaire de la société "), représentant autorisé de la société (le " représentant autorisé ") conformément à la règle 3.05 des règles régissant la cotation des titres (les " règles de cotation ") à la Bourse de Hong Kong Limited (la " Bourse "), avec effet au 31 mars 2024, et que M. Lee Chung Shing (" M. Lee ") a présenté sa démission en tant que secrétaire de la société (la " Société ").) à la Stock Exchange of Hong Kong Limited (la "Bourse"), et l'agent chargé d'accepter les significations et les notifications au nom de la Société à Hong Kong (l'"agent d'exécution") en vertu de la règle 19.05(2) des règles d'admission à la cote et de la partie 16 de l'ordonnance sur les sociétés (chapitre 622 des lois de Hong Kong), avec effet au 31 mars 2024 en raison d'autres dispositions professionnelles. M. Lee a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'aucune question relative à sa démission ne devait être portée à l'attention de la Bourse ou des actionnaires de la société.

À la suite de la démission de M. Lee, le conseil d'administration a annoncé que Mme Chan Yuk Wing ("Mme Chan") a été nommée secrétaire de la société, représentante autorisée et agent de procédure de la société à compter du 31 mars 2024. Mme Chan est actuellement directrice d'une société réglementée par le Registre des prestataires de services aux sociétés et fiducies de Hong Kong. Mme Chan possède une vaste expérience dans la fourniture de services aux entreprises et de services de conformité à un certain nombre de sociétés cotées en bourse.

Elle connaît bien les règles de cotation, l'ordonnance sur les sociétés ainsi que le travail de conformité pour les sociétés offshore. Mme Chan est une secrétaire agréée, une professionnelle agréée de la gouvernance et une associée du Hong Kong Chartered Governance Institute (anciennement connu sous le nom de Hong Kong Institute of Chartered Secretaries) et du Chartered Governance Institute (anciennement connu sous le nom de The Institute of Chartered Secretaries and Administrators). Mme Chan est titulaire d'une maîtrise en gouvernance d'entreprise délivrée par l'Université métropolitaine de Hong Kong en 2021.

Mme Chan possède les qualifications requises pour être secrétaire d'entreprise, conformément à l'article 3.28 des règles de cotation.