28 mars 2014 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 38

CONVOCATIONS

ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS DE PARTS

GENERIX

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 12 889 566€ Siège social : 6, rue du Moulin de Lezennes, 59650 Villeneuve D'Ascq
377 619 150 R.C.S Lille

Convocation

Mmes et MM les actionnaires de la Société sont convoqués à une Assemblée Générale Extraordinaire, le 14 avril 2014 à 10h30 heures à l'Espace Tween,
32 place de la gare, 59000 Lille, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et de statuer sur le projet de résolutions suivants :

Ordre du jour - Rapport du Directoire sur l'ordre du jour à titre extraordinaire ;

- Rapport du Commissaire à la scission sur le projet d'apport partiel d'actif de la branche d'activité « ERP » de Generix S.A. à la société GCE ;
- Approbation du projet d'apport partiel d'actif de la branche d'activité « ERP » de Generix S.A. à la société GCE - Approbation de cet apport
et de sa rémunération ;
- Approbation de la cession de GCE par Generix S.A. ;
- Pouvoir pour les formalités

Projet de résolutions

Les projets de résolutions sont inchangés par rapport au texte qui en a été publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires n°24 du 24 février 2014, à l'exception de la première résolution, dont le texte amendé est le suivant :

"Première résolution - (Approbation du projet d'apport partiel d'actif de la branche d'activité « ERP » de Generix à la société GCE -Approbation de cet apport et de sa rémunération). - L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :

(i) de l'avis du Comité d'Entreprise de la Société du 12 février 2014 ;
(ii) du rapport du Directoire établi conformément aux dispositions des articles L.236-9 alinéa 4 et R.236-5 alinéa 1 du Code de commerce ;
(iii) du rapport établi par le Commissaire à la scission désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lille, sur les modalités de l'apport
scission et sur la valeur des apports ;
(iv) du traité d'apport partiel d'actif établi par acte sous seing privé entre la société Generix et la société GCE, société par actions simplifiée au capital de
1 000 €, dont le siège social est situé 6, rue du Moulin de Lezennes, 59650 Villeneuve d'Ascq, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de
Lille;
(v) des comptes annuels ainsi que des rapports de gestion des trois derniers exercices approuvés par les Assemblées Générales de Generix ;
(vi) de la création de la société GCE le 17 février 2014 ;
1. approuve :
- le traité d'apport partiel d'actif dans toutes ses dispositions, par lequel la société Generix transmet à la société GCE, à titre d'apport partiel d'actif placé sous le régime juridique des scissions, l'intégralité des biens, droits et obligations relatifs à la branche complète et autonome de l'activité « ERP », telle que définie dans le traité d'apport partiel d'actif ;
- l'évaluation qui en est faite sur la base des valeurs réelles des éléments d'actifs apportés égale à 19 860 608 € et des éléments de passif pris en charge égale à 7 610 603 €, soit un actif net apporté égal à 12 250 005 €, sur la base des comptes de Generix au 30 septembre 2013 ;
- l'attribution à la société Generix, en rémunération des apports effectués, de 816 667 actions nouvelles de GCE de dix (10) euros nominal chacune, entièrement libérées, portant jouissance immédiate, émises pour une valeur de quinze (15) euros, soit avec une prime d'apport de cinq (5) euros par action, et à créer par la société GCE au titre de l'augmentation de son capital ;
- la fixation de la date de réalisation dudit apport-scission au 30 avril 2014, et
- la fixation de la date d'effet à la même date que la date de réalisation.
2. donne en conséquence de ce qui précède, tous pouvoirs à M. Jean-Charles Deconninck, à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de l'apport, par lui-même ou par un mandataire par lui désigné, et en conséquence :
- de réitérer, si besoin est et sous toutes formes, l'apport effectué à la société GCE, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission des éléments apportés par la société Generix à la société GCE ;
- de remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès des administrations des finances, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque. Aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire."
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Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, peut participer à l'Assemblée Générale. Les actionnaires peuvent choisir entre l'une des modalités suivantes : y assister personnellement ou se faire représenter, ou voter par correspondance.
Les actionnaires sont informés que la participation à l'Assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 9 avril 2014, à zéro heure, heure de Paris :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société ou pour son compte ;
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité.
28 mars 2014 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 38
L'inscription ou l'enregistrement comptable des titres est constaté par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de la carte d'admission établie au nom de l'actionnaire.
Ceux qui ne pourraient assister à l'Assemblée ont la possibilité, selon leur choix :
- de donner procuration à toute personne physique ou morale de son choix ;
- d'adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire ;
- de voter par correspondance.

Conformément à la loi, l'ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de GENERIX et sur le site internet de la société http : //www.generixgroup.com ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.
Pour les propriétaires d'actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leur seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle - 92862
ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.
L'actionnaire qui souhaitera voter par procuration devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant ses nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie d'une pièce d'identité de l'actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d'un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique lluzza@generixgroup.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut à gauche de leur relevé de comptes titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué ;

- pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d'une signature électronique, obtenue par leurs soins auprès d'un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l'adresse électronique suivante lluzza@generixgroup.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné et révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d'envoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust- Service Assemblées Générales - 14, rue Rouget de Lisle - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82).
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de l'assemblée générale pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à l'adresse électronique susvisée, aucun autre objet ne pourra être pris en compte et/ ou traité.
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à CACEIS Corporate Trust - Service Assemblées
Générales - 14, rue Rouget de Liste - 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.
Conformément aux dispositions de l'article R.225-85 du Code de commerce, l'actionnaire qui a déjà demandé sa carte d'admission à l'Assemblée ou exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, accompagnée d'une attestation de participation :
- ne peut plus choisir un autre mode de participation ;
- peut céder toute ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société ou son mandataire invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires et une attestation de participation modifiée. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité mentionné à l'article L.211-3 du Code monétaire et financier ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.
Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, les questions écrites des actionnaires doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social, 6 rue du Moulin de Lezennes, 59650 Villeneuve d'Ascq, à l'attention du Président du Directoire, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 8 avril 2014.
Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
La participation et le vote par visioconférence ou par un moyen de télécommunication n'ont pas été retenus pour la réunion de cette Assemblée. Aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Les documents mentionnés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont diffusés sur le site internet de la Société (www.generixgroup.com). Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires applicables, au siège social de la Société.

Le Directoire.

1400823

distribué par