Le Groupe Canaccord Genuity Inc. a annoncé que Gillian Denham, Dipesh Shah, Charles Bralver, Sally Tennant et Francesca Shaw ont remis à la Société un avis de démission du conseil d'administration de la Société. La lettre de démission indique notamment que les anciens membres du comité spécial estiment qu'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter de leurs obligations fiduciaires à l'égard de la société et de remplir leur mandat dans les circonstances actuelles. En outre, les anciens administrateurs du comité spécial ont indiqué qu'ils pensaient que la rupture avec la direction et d'autres personnes au cours de l'offre était irréparable.
Suite à la démission des administrateurs, le Conseil a convoqué deux réunions le 12 mars 2023 (les "Réunions"). Lors des réunions, le Conseil a nommé Terrence Lyons en tant que nouvel administrateur du Conseil afin de combler l'une des vacances créées au sein du Conseil. M. Lyons est l'ancien administrateur principal et président du comité d'audit et de risque de la société, dont il a été administrateur de 2004 à 2022.
Des informations biographiques supplémentaires concernant M. Lyons sont présentées ci-dessous. M. Lyons jouit d'une réputation irréprochable en matière de gouvernance et a été considéré comme indépendant par la société chaque année où il a occupé un poste d'administrateur. M. Lyons est indépendant de SKKY Capital et du groupe de gestion.
Lors des réunions, conformément à une résolution adoptée par les membres indépendants du conseil, le conseil a approuvé la nomination de nouveaux membres du comité spécial, à savoir Michael Auerbach (président) et Terrence Lyons. En outre, le conseil a nommé Terrence Lyons comme nouvel administrateur principal. Le comité d'audit et des risques est désormais composé de Terrence Lyons (président), Michael Auerbach et Jo-Anne O'Connor, et le comité de gouvernance d'entreprise et des rémunérations (le "comité CGC") est désormais composé de Michael Auerbach (président), Jo-Anne O'Connor et Terrence Lyons.
Avec ces changements, le conseil d'administration est désormais composé de cinq (5) administrateurs, dont trois (3) sont indépendants. Le comité CGC examinera la composition du conseil d'administration en fonction de la matrice des compétences de l'entreprise afin de guider la nomination d'éventuels administrateurs supplémentaires. Depuis l'annonce initiale relative à l'Offre le 9 janvier 2023, les activités et les opérations de la Société ont continué à fonctionner conformément aux attentes.
La Société et son équipe de direction restent résolument engagées à continuer de rechercher les meilleurs résultats possibles pour les employés, les clients et les actionnaires de la Société alors que le Comité spécial et les membres indépendants du Conseil d'administration examinent l'Offre. La société a reçu la confirmation que l'offre du Management Group n'est pas affectée par ces développements. Le Comité spécial a l'intention de poursuivre le mandat en cours pour examiner et évaluer l'offre du Management Group et s'est engagé auprès des autorités de régulation des marchés financiers pour permettre un délai dans la diffusion d'une circulaire du conseil d'administration.
Le comité spécial a retenu les services de Norton Rose Fulbright Canada LLP à titre de conseiller juridique indépendant. Terrence (Terry) Lyons : Terrence (Terry) Lyons, ICD.D, âgé de 73 ans, est administrateur de sociétés et occupe actuellement les fonctions d'administrateur principal et de président du comité d'audit et des risques. Il est administrateur indépendant et président du comité d'audit de Martinrea International Inc. Il est également administrateur de plusieurs sociétés publiques et privées, dont Three Valley Copper Corp.
(président), Mineral Mountain Resources Ltd. et Waterotor Technologies Inc. (président). M. Lyons est un associé directeur retraité de Brookfield Asset Management, ancien président de Polaris Materials Corp. (récemment acquise par Vulcan Materials), Northgate Minerals Corp.
(aujourd'hui Alamos Gold), d'Eacom Timber Corp. (acquise par Interfor) et de Westmin Mining, et vice-président de Battle Mountain Gold (acquise par Newmont Gold). Auparavant, il a siégé au conseil d'administration du Groupe Canaccord Genuity Inc. pendant 18 ans, de 2004 à 2022, en tant qu'administrateur principal et président du comité d'audit.Terry est ingénieur civil (UBC) et titulaire d'un MBA de l'université Western.
Il est membre émérite du conseil consultatif de la Richard Ivey School of Business et participe activement à des activités sportives et caritatives. Il est ancien gouverneur de la Fondation olympique du Canada, ancien président de la Mining Association of B.C., ancien gouverneur et membre du comité exécutif du B.C. Business Council, ancien coprésident du B.C. Business Hall of Fame, ancien directeur de l'Institute of Corporate Directors (BC) et ancien directeur de la BC Pavilion Corp. (Pavco). En 2007, l'Institut canadien des mines et de la métallurgie lui a décerné la médaille INCO pour services éminents rendus à l'industrie minière.
