La Fed a déclaré que l'action conjointe, prise avec le Département des services financiers de New York (NYDFS), est intervenue après que la banque a divulgué des informations à un tiers sans l'approbation des autorités de tutelle.

Dans une déclaration séparée, le NYDFS a indiqué qu'un employé d'ICBC avait divulgué ces informations de surveillance à un régulateur étranger. Il a ajouté que l'ordonnance résolvait de "nombreux" manquements à la conformité, y compris de multiples lacunes dans le programme de lutte contre le blanchiment d'argent de la succursale de New York de 2018 à 2022.

L'ICBC à New York n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire.