ACANTHE DÉVELOPPEMENT SE Société Européenne au capital de 19 991 141 euros Siège social : 2 rue de Bassano ‐ 75016 PARIS
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RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2017L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire de la Société s'est tenue le 15 juin 2017, à 11 heures 30.
26 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance. Ils possédaient 56 381 024 actions sur les 147 125 260 actions formant le capital à cette date et ayant droit de vote, soit 38,32 %. Les 147 125 260 actions représentent un nombre égal de voix.
L'ensemble des résolutions a été adopté, à l'exception de la 21ème résolution, selon le détail ci‐dessous :
Résolutions | Votes exprimés (en nombre de voix et et en %age) | Nombre de voix expri‐ mées | Propor‐ tion du capital qu'elles représen‐ tent | ||||||
Pour | Contre | Abstentions | |||||||
en nombre de voix | en %age | en nombre de voix | en %age | en nombre de voix | en %age | ||||
1ère résolution : Approbation des comptes sociaux et quitus aux Administrateurs | AGO | 56 180 288 | 99,64% | 200 000 | 0,35% | 736 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
2ème résolution : Approbation des comptes consolidés | AGO | 56 180 288 | 99,64% | 200 000 | 0,35% | 736 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
3ème résolution : Affectation du résultat ; Distribution de dividendes | AGO | 56 181 024 | 99,65% | 200 000 | 0,35% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
4ème résolution : Conventions des articles L.225‐38 et suivants du Code de Commerce | AGO | 56 060 288 | 99,43% | 320 736 | 0,57% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
5ème résolution : Attribution de jetons de présence | AGO | 56 060 288 | 99,43% | 320 000 | 0,57% | 736 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
6ème résolution : ratificationde la nomination de Melle Laurence Duménil en qualité d'Administrateur | AGO | 56 180 288 | 99,64% | 200 000 | 0,35% | 736 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
7ème résolution : Approbation des éléménts de rémunération de M. Alain Duménil, Président du Conseil d'Administration | AGO | 56 060 288 | 99,43% | 200 000 | 0,35% | 120 736 | 0,21% | 56 381 024 | 38,32% |
8ème résolution : Approbation des éléménts de rémunération de M. Patrick Engler, Directeur Général | AGO | 56 060 288 | 99,43% | 200 000 | 0,35% | 120 736 | 0,21% | 56 381 024 | 38,32% |
9ème résolution : Approbation des éléménts de rémunération de M. Philippe Mamez, Directeur Général Délégué jusqu'au 29/01/2016 | AGO | 56 060 288 | 99,43% | 200 000 | 0,35% | 120 736 | 0,21% | 56 381 024 | 38,32% |
10ème résolution : Politique de rémunération du Président du Conseil d'Administration | AGO | 56 180 288 | 99,64% | 200 000 | 0,35% | 736 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
11ème résolution : Politique de rémunération du Directeur Général | AGO | 55 955 828 | 99,25% | 424 460 | 0,75% | 736 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
12ème résolution : Politique de rémunération du Directeur Général Délégué | AGO | 55 955 828 | 99,25% | 424 460 | 0,75% | 736 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
13ème résolution : Autorisation de mis en place d'un nouveau programme de rachat d'actions | AGO | 55 956 564 | 99,25% | 424 460 | 0,75% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
14ème résolution : Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes | AGO | 55 956 564 | 99,25% | 424 460 | 0,75% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
15ème résolution : Pouvoirs en vue des formalités | AGO | 56 181 024 | 99,65% | 200 000 | 0,35% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
16ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions auto‐détenues | AGE | 56 181 024 | 99,65% | 200 000 | 0,35% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
17ème résolution : Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec maintien du DPS, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance | AGE | 55 956 564 | 99,25% | 424 460 | 0,75% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
18ème résolution : Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital par émission, avec suppression du DPS, d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance | AGE | 55 832 056 | 99,03% | 544 460 | 0,97% | 4 508 | 0,01% | 56 381 024 | 38,32% |
19ème résolution : Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires | AGE | 55 836 564 | 99,03% | 544 460 | 0,97% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
20ème résolution : Autorisation donnée au Conseil d'Administration à l'effet d'augmenter le capital social dans la limite de 10% en vue de rémunérer des apports en nature | AGE | 55 956 564 | 99,25% | 424 460 | 0,75% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
21ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un PEE | AGE | 281 900 | 0,50% | 56 099 124 | 99,50% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
22ème résolution : Plafond global des augmentations de capital | AGE | 55 956 564 | 99,25% | 424 460 | 0,75% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
23ème résolution : Pouvoirs en vue des formalités | AGE | 56 181 024 | 99,65% | 200 000 | 0,35% | 0 | 0,00% | 56 381 024 | 38,32% |
La Sté Acanthe Développement SA a publié ce contenu, le 15 juin 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
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