COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2024

Paris, 27 juin 2024, 10h15

Les actionnaires de la société AB Science se sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 26 juin 2024 à Paris.

Les actionnaires présents ou représentés possédaient ensemble 21.948.183 actions ordinaires et 38.495.615 droits de vote, soit 42,15% des actions ayant le droit de vote et 55,86% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant le droit de vote) que sur les résolutions à caractère extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit de vote).

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées, à l'exception de la 23ème résolution qui a été rejetée.

Résolutions ordinaires

Nombre de

Nombre

Nombre et % de voix

voix

Résolution

Résultat

total de voix

défavorables

favorables

exprimées

ou

abstention

1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31

Approuvée

38 495 615

38 388 239

99,72%

107 376

décembre 2023

2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31

Approuvée

38 495 615

38 388 239

99,72%

107 376

décembre 2023

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

Approuvée

38 495 615

38 466 239

99,92%

29 376

4. Approbation des conventions règlementées

Approuvée

11 499 535

6 927 223

60,24%

4 572 312

5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels

composant la rémunération totale et les avantages de toute nature

Approuvée

38 495 615

33 932 850

88,15%

4 562 765

versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de

Président Directeur Général au titre de l'exercice 2023

6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels

composant la rémunération totale et les avantages de toute nature

Approuvée

38 495 615

33 932 850

88,15%

4 562 765

versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de

Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2023

7. Approbation des éléments composant la rémunération totale

et les avantages de toute nature versés ou attribués aux

Approuvée

38 495 615

33 928 706

88,14%

4 566 909

administrateurs et aux censeurs au titre de l'exercice 2023

8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des

Approuvée

38 495 615

33 928 706

88,14%

4 566 909

mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024

1

Nombre de

Nombre

Nombre et % de voix

voix

Résolution

Résultat

total de voix

défavorables

favorables

exprimées

ou

abstention

9. Approbation des principes et critères de détermination, de

répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages

Approuvée

38 495 615

33 898 630

88,06%

4 596 985

de toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa

qualité de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2024

10. Approbation des principes et critères de détermination, de

répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages

Approuvée

38 495 615

33 928 706

88,14%

4 566 909

de toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa

qualité de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2024;

11. Approbation des principes et critères de détermination, de

répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages

Approuvée

38 495 615

35 494 065

92,20%

3 001 550

de toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs

au titre de l'exercice 2024

12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions

Approuvée

38 495 615

38 353 526

99,63%

142 089

13. Renouvellement du mandat d'un administrateur - Madame

Approuvée

38 495 615

33 931 403

88,14%

4 564 212

Cécile de Guillebon

14. Renouvellement du mandat d'un administrateur - Monsieur

Approuvée

38 495 615

33 907 008

88,08%

4 588 607

Alain Moussy

Résolutions extraordinaires :

Nombre de

Nombre total

Nombre et % de voix

voix

Résolution

Résultat

de voix

défavorables

favorables

exprimées

ou

abstention

15. Modification des termes et conditions des Actions B' tels

Approuvée

38 495 615

33 929 306

88,14%

4 566 309

que définis dans les statuts de la Société

16. Délégation de compétence au Conseil d'administration en

vue d'augmenter le capital social par émission d'actions

Approuvée

38 495 615

38 359 298

99,65%

136 317

ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

avec maintien du droit préférentiel de souscription

17. Délégation de compétence au Conseil d'administration en

vue d'augmenter le capital social par émission d'actions

ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

Approuvée

38 495 615

38 329 022

99,57%

166 593

avec suppression du droit préférentiel de souscription, par une

offre au public

18. Délégation de compétence au Conseil d'administration en

vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou

de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec

Approuvée

38 495 615

35 494 465

92,20%

3 001 150

suppression du droit préférentiel de souscription des

actionnaires au profit de catégories de personnes

2

Nombre de

Nombre total

Nombre et % de voix

voix

Résolution

Résultat

de voix

défavorables

favorables

exprimées

ou

abstention

19. Délégation de compétence au Conseil d'administration en

vue d'augmenter le capital social par émission d'actions

ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital

Approuvée

38 495 615

35 494 465

92,20%

3 001 150

avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie

de « placement privé »

20. Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres émis

à l'occasion d'une émission réalisée en vertu des seizième, dix-

Approuvée

38 495 615

38 359 098

99,65%

136 517

septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions

21. Limitation globale des autorisations

Approuvée

38 495 615

35 597 306

92,47%

2 898 309

22. Autorisation consentie au Conseil d'administration en vue

d'attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles

Approuvée

38 495 615

33 929 106

88,14%

4 566 509

en actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires

sociaux (Action B')

23. Délégation de compétence au Conseil d'administration à

l'effet de procéder à une augmentation de capital réservée aux

Rejetée

38 495 615

604 637

1,57%

37 890 978

salariés avec suppression du droit préférentiel de souscription

24. Délégation de compétence consentie au Conseil

d'administration en vue d'émettre des bons de souscription

d'actions autonomes réservés à tout apporteur d'affaires

Approuvée

38 495 615

35 591 265

92,46%

2 904 350

spécialisé dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique

ayant signé un contrat d'apporteur d'affaires avec la Société aux

fins de l'assister dans le cadre de ses levées de fonds

25. Délégation de compétence consentie au Conseil

d'administration en vue d'émettre des bons de souscription

Approuvée

38 495 615

35 591 265

92,46%

2 904 350

d'actions autonomes réservés aux consultants de la Société et/ou

de ses filiales bénéficiant d'un contrat

26. Délégation de compétence consentie au Conseil

d'administration en vue d'émettre des bons de souscription

d'actions autonomes réservés aux membres du Conseil

d'administration de la Société et/ou de ses filiales, aux membres

Approuvée

38 495 615

33 933 306

88,15%

4 562 309

des comités rattachés au Conseil d'administration de la Société

et/ou de ses filiales, aux censeurs de la Société et/ou de ses

filiales

27. Délégation de compétence consentie au Conseil

d'administration en vue d'émettre des bons d'émission

Approuvée

38 495 615

35 492 368

92,20%

3 003 247

d'actions réservés à catégories de personnes

28. Délégation de pouvoir au Conseil d'administration pour

Approuvée

38 495 615

38 460 042

99,91%

35 573

réduction de capital par voie d'annulation d'actions

29. Autorisation à donner au Conseil d'administration aux fins

de consentir à l'attribution d'options de souscription d'actions

Approuvée

38 495 615

33 954 674

88,20%

4 540 941

aux membres du personnel salarié et/ou aux mandataires

sociaux éligibles de la Société et/ou de ses filiales

30. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social -

Approuvée

38 495 615

38 462 139

99,91%

33 476

décision de poursuite de l'activité

31.Pouvoirs pour formalités

Approuvée

38 495 615

38 466 239

99,92%

29 376

3

À propos d'AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l'homme en oncologie, dans les maladies

neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB).

Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives - AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu'AB Science estime

que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d'AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne prend aucun

engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1et suivants du règlement général de l'AMF.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :

AB Science

Communication financière investors@ab-science.com

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AB Science SA published this content on 27 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 June 2024 09:04:06 UTC.