Un avocat de Halkbank n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
L'annonce de mercredi fait suite à l'accord conclu en mars entre Halkbank et le gouvernement fédéral américain pour mettre fin à ce contentieux pénal de longue date. Cet accord promettait de lever un point de friction persistant dans les relations entre la Turquie et les États-Unis, deux alliés de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Le règlement de l'affaire avait provoqué une envolée de l'action Halkbank à la Bourse d'Istanbul.
Halkbank avait été inculpée sous le premier mandat de Donald Trump pour avoir aidé l'Iran à contourner les sanctions économiques américaines. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait qualifié l'affaire d'illégale et de « laide ». Cependant, les deux pays connaissent actuellement leurs relations les plus chaleureuses depuis des décennies, suite au retour de Trump à la présidence l'année dernière.
Le Département de la Justice a déclaré que l'abandon des poursuites servirait les intérêts des États-Unis en matière de lutte contre le soutien à l'Iran. L'accord interdit à Halkbank de conclure des transactions bénéficiant à l'Iran et impose la nomination d'un contrôleur chargé d'examiner la conformité de la banque aux sanctions et à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Aucun transfert de fonds n'est prévu dans le cadre de cet accord et la banque n'a pas reconnu de culpabilité pénale. Halkbank avait initialement plaidé non coupable dans ce dossier.
Après l'annonce de l'accord, le juge de district de Manhattan, Richard Berman, avait suspendu la procédure pendant 90 jours pour permettre à Halkbank de démontrer le respect des conditions fixées. Halkbank a fait appel au cabinet Ernst & Young pour auditer ses politiques de conformité.
Dans un document judiciaire déposé mercredi à l'issue de cette période de 90 jours, les procureurs du bureau du procureur fédéral de Manhattan ont déclaré que l'audit n'avait identifié aucun manquement de la part de Halkbank et ont demandé au juge Berman de valider leur requête de non-lieu.
L'affaire a suivi un parcours sinueux devant les tribunaux américains.
En octobre, la Cour suprême des États-Unis avait maintenu la décision d'une juridiction inférieure autorisant la poursuite de la procédure. Halkbank soutenait qu'en tant qu'entité étatique turque, elle devait bénéficier de l'immunité juridictionnelle devant les tribunaux étrangers.
Le règlement a été annoncé après le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran en février.
Les procureurs américains accusaient Halkbank d'avoir transféré secrètement 20 milliards de dollars de fonds faisant l'objet de restrictions, convertissant des revenus pétroliers en or et en espèces au profit des intérêts iraniens, et documentant de fausses expéditions de denrées alimentaires pour justifier les transferts de revenus pétroliers.
Après une rencontre entre Erdogan et Trump l'année dernière, le président turc avait exprimé son espoir d'une résolution du dossier Halkbank. Erdogan a déclaré en octobre que Trump lui avait affirmé, lors d'une réunion à la Maison Blanche en septembre puis lors d'un appel téléphonique ultérieur, que « le problème Halkbank est terminé pour nous ».
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