Le mois dernier, le Tribunal pénal fédéral a abandonné les poursuites contre un ancien responsable de la conformité de Credit Suisse dans le cadre d'un scandale ayant contribué à la faillite de l'économie du Mozambique il y a dix ans, l'affaire de blanchiment d'argent ayant dépassé le délai de prescription.
Une autre affaire retentissante a connu un sort similaire en avril, lorsque la Suisse a mis fin au procès contre Gulnara Karimova, fille de l'ancien président ouzbek Islam Karimov. Elle était accusée d'avoir dirigé une organisation criminelle qui aurait détourné des centaines de millions de dollars vers des comptes bancaires suisses.
« Au final, nous sommes souvent engagés dans une course contre la montre », a déclaré le procureur général Stefan Blättler, qui a récemment obtenu les condamnations pour corruption des négociants en matières premières Trafigura et Gunvor, ainsi que des sanctions pour blanchiment d'argent contre plusieurs banques.
Stefan Blättler, juriste et ancien chef de la police cantonale bernoise, a fait de la lutte contre la délinquance en col blanc une priorité depuis sa prise de fonction en 2022. S'il a obtenu des résultats, il fait également face à des obstacles, notamment liés aux lacunes réglementaires.
Des règles datant de l'ère pré-numérique permettent aux prévenus de mettre sous scellés des preuves et de contester le partage d'informations avec des procureurs étrangers, retardant ainsi l'accès à des téraoctets de données alors que le délai de prescription continue de courir, a expliqué M. Blättler lors d'un récent entretien avec Reuters.
« Les gens nous demandent à juste titre pourquoi nos procédures pénales durent parfois 15 ans », a-t-il ajouté. Un rapport du Ministère public de la Confédération (MPC) cite l'enquête sur la banque privée suisse J. Safra Sarasin dans un scandale de corruption lié à la compagnie pétrolière d'État brésilienne Petrobras : les preuves sont restées sous scellés pendant plus de cinq ans avant que la banque ne soit finalement condamnée à une amende en 2025.
MANQUE DE VOLONTÉ POLITIQUE
Tout accusé doit bénéficier de droits procéduraux appropriés, mais les jugements montrent que dans environ 90 % des cas de demandes de mise sous scellés, les procureurs finissent par obtenir gain de cause après de longs délais, a souligné M. Blättler. « Je trouve cela insoutenable. »
Le gouvernement suisse examine actuellement la possibilité de coopérer plus étroitement avec l'Union européenne pour saisir rapidement des preuves numériques, a indiqué le ministère de la Justice en réponse à une question de Reuters sur l'adaptation des procédures helvétiques.
Cette initiative pourrait répondre au problème de calendrier identifié par les procureurs, a ajouté le ministère.
Toutefois, les parlementaires suisses ont édulcoré les récentes propositions du gouvernement visant à prévenir la criminalité financière, arguant que le pays doit rester compétitif dans la gestion de fortune transfrontalière face à la montée en puissance de places financières concurrentes.
La volonté d'appliquer rigoureusement la loi pour réprimer la criminalité financière s'est accrue sous l'impulsion de M. Blättler, mais les législateurs restent réticents à combler les lacunes juridiques, selon Public Eye, une organisation de défense des droits et de recherche.
« La majorité de centre-droit au Parlement combat farouchement tout renforcement des outils de lutte contre la délinquance en col blanc, ce qui ralentit la mise en œuvre de réformes identifiées depuis longtemps », a déclaré Public Eye. Certaines réformes, portant sur les obligations de diligence raisonnable pour certaines activités de conseil à haut risque, doivent entrer en vigueur en octobre.
Avec son économie forte, sa monnaie stable et sa stabilité politique, la Suisse reste exposée à la criminalité financière, estime Transparency International, une organisation de lutte contre la corruption.
« Les blanchisseurs d'argent recherchent également la sécurité », a déclaré Urs Thalmann, qui dirige la section suisse de l'organisation. « Nous pensons que seule la partie émergée de l'iceberg fait l'objet de poursuites pénales. »
Au cours de la dernière décennie, la Suisse a mis fin au secret bancaire, qui attirait les fonds illicites, et a commencé à échanger automatiquement les données de ses clients avec les autorités fiscales de dizaines d'autres pays.
DES DOSSIERS EN ATTENTE
Les poursuites pour blanchiment d'argent se sont améliorées grâce au flux de rapports d'activités suspectes émanant de l'unité de lutte contre la criminalité financière, a précisé M. Blättler, soulignant que la coopération internationale est absolument cruciale pour obtenir des résultats.
L'année dernière, la Suisse a rejoint une task force anti-corruption trilatérale avec la Grande-Bretagne et la France pour coordonner les enquêtes transfrontalières, resserrant ainsi les rangs en Europe, alors même que la coopération technique avec les États-Unis fonctionne toujours bien, a indiqué M. Blättler.
« Nous avons d'autres dossiers en préparation qui aboutiront prochainement, soit sous forme d'actes d'accusation, soit sous forme d'ordonnances pénales », a-t-il ajouté. « Je ne peux pas dire à l'avance combien de temps de telles procédures prendront. »
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