Cette décision de justice permettra aux liquidateurs d'engager prochainement de nouvelles poursuites statutaires contre Standard Chartered Bank et BSI Bank à Singapour, pour leur rôle présumé dans la facilitation de la fraude 1MDB, ont-ils précisé dans un communiqué.
o Ces recours s'ajouteront aux autres actions en justice déjà engagées contre les banques, notamment celles portant sur des allégations d' 'assistance malhonnête, de manquement aux obligations de diligence et de prudence, et/ou de violation de leur mandat bancaire', ont indiqué les liquidateurs.
o Standard Chartered a déclaré dans un communiqué qu'elle se défendrait contre ces prétentions, ajoutant que les trois entités étaient des sociétés écrans utilisées pour détourner les fonds de 1MDB.
o 'Il y a plus de 13 ans, ces sociétés écrans ont trompé la banque et ont abusé de ses services en utilisant leurs comptes pour blanchir de l'argent détourné de 1MDB. Nous nous défendrons vigoureusement contre leurs tentatives actuelles d'obtenir de la banque le remboursement des sommes qu'elles ont elles-mêmes versées', a déclaré l'institution.
o Les liquidateurs avaient indiqué explorer des solutions alternatives après que la cour d'appel de Singapour a rejeté, en mars dernier, leur tentative de poursuivre les banques pour fraude présumée, confirmant ainsi une décision de première instance.
o La Haute Cour de Singapour avait débouté les plaignants face à Standard Chartered et BSI en octobre dernier, jugeant que le cadre juridique de la cité-état sur l'insolvabilité transfrontalière ne pouvait s'appliquer, les transactions litigieuses ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi en 2018.
o Selon les enquêteurs américains et malaisiens, environ 4,5 milliards de dollars ont été détournés de 1MDB entre 2009 et 2014 via un montage complexe impliquant un ancien Premier ministre, ainsi que des hauts fonctionnaires et des institutions financières de premier plan à travers le monde.
