Le ministère américain de la Justice (DOJ) réclame plus de 4 milliards de dollars à Binance dans le cadre d'une proposition de résolution de son enquête, a rapporté Bloomberg lundi, citant des personnes familières avec les discussions.
Une source au fait de l'enquête a déclaré à Reuters que l'enquête était sur le point d'aboutir, sans donner plus de détails. Une annonce sur la résolution pourrait être faite dès la fin du mois, selon Bloomberg.
Le bitcoin, principale cryptomonnaie et baromètre du sentiment général, n'a pas été affecté par la nouvelle et s'échangeait mardi en baisse d'environ 2,6 %. Le jeton interne de Binance, BNB, la quatrième plus grande pièce de monnaie numérique, a grimpé de 4,6 % mardi, ajoutant à des gains de 6 % le jour précédent.
La réaction du marché reflète l'idée qu'un paiement de 4 milliards de dollars serait gérable pour Binance, ont déclaré quatre investisseurs en cryptomonnaies et acteurs du marché. Un tel règlement permettrait à Binance de continuer à fonctionner, épargnant au marché une vente déclenchée par un dénouement chaotique, ont déclaré deux de ces personnes.
"Nous considérons cette nouvelle comme un développement positif", a déclaré Anatoly Crachilov, directeur général de Nickel Digital Asset Management, un client de Binance basé à Londres.
Un règlement d'environ 4 milliards de dollars est "quelque chose que Binance peut potentiellement gérer", a déclaré M. Crachilov, citant des informations publiquement disponibles sur ses volumes d'échange et ses commissions comme preuve qu'elle a "généré des milliards".
L'ampleur exacte des réserves de trésorerie de Binance n'est pas connue. En tant qu'entreprise privée, elle ne divulgue pas d'informations financières de base telles que ses revenus et ses bénéfices. Elle a déclaré qu'elle était rentable et qu'elle n'avait pas de dettes.
Binance et le ministère de la justice n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Le DOJ enquête sur Binance et son PDG milliardaire Changpeng Zhao depuis au moins 2018 sur des accusations potentielles, y compris le complot de blanchiment d'argent et les violations des sanctions pénales, a rapporté Reuters l'année dernière.
SUPPRESSION DES RISQUES ?
Malgré une part de marché en baisse cette année, Binance a longtemps dominé la crypto. Le mois dernier, elle contrôlait environ un tiers du spot crypto et la moitié des échanges de produits dérivés, selon CCData.
Son statut a pendant des années laissé les investisseurs sur leurs gardes quant aux risques pour le marché au sens large découlant d'une série de maux de tête réglementaires et juridiques auxquels Binance est confrontée.
Le bitcoin a chuté de 6 %, par exemple, après que Binance et Zhao ont été poursuivis en justice par la Securities and Exchange Commission des États-Unis en juin pour avoir prétendument échappé aux lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Binance a nié les allégations de la SEC.
Selon Sui Chung, PDG du fournisseur d'indices cryptographiques CF Benchmarks, toute résolution de l'enquête du ministère de la justice éliminerait le risque d'un effondrement soudain de Binance sur le marché des cryptomonnaies.
"La disparition de Binance du jour au lendemain reste un risque systémique potentiel pour le marché des cryptomonnaies", a déclaré M. Chung. "Mais s'il y a un règlement, ce ne sera pas le cas [...]. Tout changement au sein de Binance se ferait de manière ordonnée.
D'autres investisseurs ont cité la richesse personnelle de Zhao comme étant suffisante pour couvrir tout règlement avec le DOJ.
"Cela peut facilement être avalé par CZ lui-même", a déclaré Samed Bouaynaya du fonds Altana Digital Assets Fund basé à Londres. (Reportage de Tom Wilson et Elizabeth Howcroft ; Rédaction de Susan Fenton)
