Au moins 13 % de tous les produits criminels en bitcoin ont transité par des portefeuilles privés - qui rendent plus difficile le suivi des transactions en cryptomonnaies - en 2020, contre 2 % en 2019, selon une étude de la société de criminalistique des monnaies numériques.
Si les transactions en cryptomonnaies sont pseudonymes, elles sont enregistrées sur un grand livre public appelé blockchain, ce qui facilite le suivi des flux de fonds. Au cours de la dernière décennie, les forces de l'ordre sont devenues plus efficaces dans le suivi des activités illicites sur les blockchains.
Mais les portefeuilles de confidentialité, dont il existe plusieurs types, combinent, mélangent et anonymisent les transactions en cryptomonnaies, ce qui complique le suivi d'une piste d'argent.
"Cela rend pratiquement impossible le suivi des fonds, en particulier si vous effectuez une série de transactions par le biais de portefeuilles de confidentialité", a déclaré le Dr Tom Robinson, scientifique en chef chez Elliptic. "C'est un grand défi pour les forces de l'ordre. Cela signifie qu'ils sont probablement dans une impasse".
Une grande partie des 120 000 dollars en bitcoins collectés lors du piratage des comptes de célèbres utilisateurs de Twitter en juillet est passée par un portefeuille de confidentialité, tout comme une partie des 280 millions de dollars d'actifs cryptographiques volés à la bourse asiatique KuCoin en septembre, a constaté Elliptic.
L'étude décrit également des utilisations d'échanges décentralisés - des plateformes qui ne sont pas gérées par une entreprise spécifique - pour blanchir des fonds.
Si le volume total des activités illicites en crypto actifs a augmenté en termes absolus au fil des ans, il représente moins de 1% de toutes les transactions numériques, contre 35% en 2012, selon Elliptic.
