ENQUÊTE SUR LA FALSIFICATION DES ÉLECTIONS EN GÉORGIE
Mardi, le procureur de l'État de Géorgie s'est adressé à un juge au nom d'un grand jury spécial constitué en mai pour enquêter sur les efforts présumés de M. Trump pour influencer les résultats des élections de 2020 dans cet État.
Fani Willis, procureur du comté de Fulton et démocrate, qui décidera en dernier ressort s'il convient d'engager des poursuites à l'encontre de M. Trump ou de toute autre personne, a déclaré que le grand jury avait achevé sa tâche et que des décisions étaient "imminentes".
L'enquête porte en partie sur un appel téléphonique que M. Trump a passé au secrétaire d'État de Géorgie, le républicain Brad Raffensperger, le 2 janvier 2021. M. Trump a demandé à M. Raffensperger de "trouver" suffisamment de voix pour annuler la défaite électorale de M. Trump en Géorgie.
Des experts juridiques ont déclaré que M. Trump pourrait avoir violé au moins trois lois électorales criminelles de la Géorgie : la conspiration en vue de commettre une fraude électorale, la sollicitation criminelle en vue de commettre une fraude électorale et l'interférence intentionnelle avec l'exercice des fonctions électorales.
M. Trump pourrait faire valoir que ses discussions relevaient de la liberté d'expression protégée par la Constitution.
ATTENTAT AU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS
Le ministère américain de la justice a ouvert des enquêtes sur les actions de M. Trump lors de l'élection de 2020 et sur sa conservation de documents hautement confidentiels après son départ de la Maison Blanche en 2021.
Les deux enquêtes concernant M. Trump sont supervisées par Jack Smith, un procureur spécialisé dans les crimes de guerre et indépendant sur le plan politique. M. Trump a accusé, sans preuve, le FBI d'avoir lancé ces enquêtes à des fins de rétribution politique.
Une commission spéciale de la Chambre des représentants chargée d'enquêter sur l'attaque meurtrière du 6 janvier 2021 par des partisans de M. Trump au Capitole des États-Unis a demandé au ministère de la justice d'inculper M. Trump pour corruption d'une procédure officielle, conspiration en vue de frauder les États-Unis, conspiration en vue de faire une fausse déclaration et incitation ou aide à l'insurrection.
Cette demande n'est pas contraignante. Seul le ministère de la justice peut décider d'inculper ou non M. Trump, qui a qualifié l'enquête du groupe d'experts dirigé par les démocrates d'imposture politique.
DOSSIERS GOUVERNEMENTAUX MANQUANTS
Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a chargé M. Smith d'enquêter sur la question de savoir si M. Trump a conservé de manière inappropriée des documents classifiés dans sa propriété de Floride après avoir quitté ses fonctions en 2021 et s'il a ensuite tenté de faire obstruction à une enquête fédérale.
M. Garland a également nommé l'ancien procureur Robert Hur pour le Maryland afin d'enquêter sur le retrait de documents classifiés en possession du président Joe Biden, à l'époque où il était vice-président.
Il est illégal de retirer ou de conserver délibérément des documents classifiés.
Dans le cas de M. Trump, le FBI a saisi 11 000 documents dans la propriété de l'ancien président à Mar-a-Lago, en Floride, lors d'une perquisition approuvée par un tribunal le 8 août. Une centaine de documents étaient classifiés ; certains étaient classés "top secret", le niveau de classification le plus élevé.
M. Trump a accusé le ministère de la justice de se livrer à une chasse aux sorcières partisane.
PROCÈS CIVIL DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE NEW YORK
La procureure générale de New York, Letitia James, a déclaré dans une plainte civile déposée en septembre que son bureau avait découvert plus de 200 exemples d'évaluations trompeuses d'actifs par M. Trump et l'entreprise Trump Organization entre 2011 et 2021.
Démocrate, Mme James accuse M. Trump d'avoir gonflé sa valeur nette de plusieurs milliards de dollars afin d'obtenir des taux d'intérêt plus bas sur des prêts et une meilleure couverture d'assurance.
Un juge new-yorkais a ordonné qu'un contrôleur indépendant soit nommé pour superviser la Trump Organization avant que l'affaire ne soit jugée en octobre 2023.
e. J James cherche à interdire définitivement à Trump et à ses enfants - Donald Jr, Eric et Ivanka Trump - de diriger des sociétés dans l'État de New York, et à les empêcher, ainsi que sa société, d'acheter de nouveaux biens immobiliers et de contracter de nouveaux prêts dans l'État pendant cinq ans.
Mme James demande également aux accusés de lui remettre environ 250 millions de dollars qui, selon elle, ont été obtenus de manière frauduleuse.
M. Trump a qualifié les poursuites du procureur général de chasse aux sorcières. Un avocat de M. Trump a déclaré que les allégations de Mme James étaient sans fondement.
Mme James a déclaré que son enquête avait également permis de découvrir des preuves d'actes criminels, qu'elle a transmises aux procureurs fédéraux et à l'Internal Revenue Service pour qu'ils enquêtent.
AFFAIRE DE DIFFAMATION
E. Jean Carroll, une ancienne rédactrice du magazine Elle, a intenté deux procès accusant Trump de l'avoir diffamée lorsqu'il a nié son allégation selon laquelle il l'aurait violée dans la loge du grand magasin Bergdorf Goodman de New York à la fin de 1995 ou au début de 1996.
M. Trump l'accuse d'avoir menti pour stimuler les ventes d'un livre.
Mme Carroll a d'abord poursuivi M. Trump après que celui-ci a nié l'accusation en juin 2019 et a déclaré à un journaliste à la Maison Blanche qu'il ne connaissait pas Mme Carroll, que "ce n'est pas mon genre" et qu'elle avait concocté cette allégation pour vendre son nouveau livre de souvenirs.
La seconde action en justice a été intentée à la suite d'un message publié sur les réseaux sociaux en octobre 2022, dans lequel M. Trump qualifiait la plainte pour viol de "canular", de "mensonge", d'"escroquerie" et d'"arnaque totale", et déclarait que "cela ne pouvait arriver qu'à 'Trump'".
Cette action en justice comprend une plainte pour coups et blessures en vertu de la loi sur les survivants adultes (Adult Survivors Act) qui, depuis le 24 novembre dernier, donne aux adultes un délai d'un an pour poursuivre leurs agresseurs présumés même si les délais de prescription ont expiré.
Le 13 janvier, un juge américain a qualifié d'"absurde" la tentative de M. Trump de rejeter la seconde action en justice.
MM. Trump et Carroll attendent la décision d'une cour d'appel de Washington sur la question de savoir si, en vertu de la législation locale, M. Trump devrait être immunisé contre la première action en justice intentée par M. Carroll à la suite de ses commentaires de juin 2019.
Cette action en justice serait probablement rejetée si la cour décidait que M. Trump s'est exprimé dans le cadre de son rôle de président, et poursuivie si M. Trump s'est exprimé à titre personnel, comme le soutient M. Carroll.
Toute décision n'aurait aucun effet sur le second procès en diffamation et en coups et blessures intenté par M. Carroll. Le procès de la première action en justice est prévu pour le 10 avril.
ENQUÊTE CRIMINELLE À NEW YORK
Bien que M. Trump n'ait pas été inculpé, sa société immobilière a été reconnue coupable, le 6 décembre, de fraude fiscale dans l'État de New York. Ce mois-ci, un juge a condamné la société immobilière homonyme de M. Trump à payer une amende pénale de 1,6 million de dollars, soit le maximum que le juge pouvait imposer.
Les jurés ont reconnu la Trump Organization, qui exploite des hôtels, des terrains de golf et d'autres biens immobiliers dans le monde entier, coupable d'avoir payé des dépenses personnelles à des cadres supérieurs, dont l'ancien directeur financier Allen Weisselberg, et d'avoir émis des chèques de primes à leur intention comme s'ils étaient des entrepreneurs indépendants.
Weisselberg, l'ancien directeur financier de la société, a plaidé coupable et a dû témoigner contre la Trump Organization dans le cadre de son accord de plaidoyer. Il est également défendeur dans le procès civil intenté par Mme James.
