SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE SOCIÉTÉ ANONYME INFORMATIONS POST AGO
SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE -SFBT- SA
Siège social : 5, Boulevard Maître Mohamed El Béji Caïd Essebsi
Centre Urbain Nord - 1082 TUNIS
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 Avril 2024, la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie (SFBT) publie ci-dessous :
- Les résolutions adoptées,
- Le bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres
- La liste des membres du conseil d'administration
I-LES RESOLUTIONS ADOPTEES
PREMIERE RESOLUTION:
L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2023 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice.
Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2023.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION:
. Résultat net exercice 2023…………………………… | 253 533 719,592 | |||
. Résultats reportés de l'exercice 2022 d'un montant de | ||||
211 522 942,793 minorés d'un montant de 20 625 000,000 | + | 190 897 942,793 | ||
affecté pour l'augmentation de capital | ||||
444 431 662,385 |
. Compte spécial d'investissement.........…………..............
. Dividendes ......................................................................
. Résultats reportés de l'exercice 2023…………..............
-
162 052,000
444 269 610,385 - 198 412 500,000
245 857 110,385
DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,740
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations dans leur intégralité.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION:
L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats d'Administrateurs de :
- Monsieur Jean-Claude PALU
- Monsieur Michel PALU
- Monsieur Guy DE CLERCQ
et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION:
L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats des Membres du Comité d'Audit de :
- Monsieur Guy DE CLERCQ
- Madame Laurence DEQUATRE représentant les Brasseries et Glacières Internationales
et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée générale ordinaire nomme Madame Meriem ZINE, Administratrice indépendante, en qualité de Membre du Comité d'Audit et ce, pour la durée de son mandat.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Monsieur Gilles MARTIGNAC de sa qualité d'Administrateur.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur Gregory CLERC, en qualité d'Administrateur, en remplacement de Monsieur Gilles MARTIGNAC dont le mandat devait expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
NEUVIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration à 30.000 Dinars nets par Administrateur.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DIXIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du comité permanent d'audit interne fixé à 20.000 Dinars nets par membre
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
ONZIEME RESOLUTION:
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2023 à partir du vendredi 31 mai 2024.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DOUZIEME RESOLUTION:
Conformément aux exigences de l'article 472 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur les états financiers consolidés et après avoir entendu le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés clos au 31 décembre 2023 du Groupe S.F.B.T.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
TREIZIEME RESOLUTION:
Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.
II-BILANAPRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE
Bilan
(En dinar Tunisien)
A C T I F S
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Moins : Amortissements
Immobilisations corporelles
Moins : Amortissements
Moin : Provisions
Immobilisations financières
Moins : Provisions
Total des Actifs immobilisés
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins : Provisions
Clients et comptes rattachés
Moins : Provisions
Autres actifs courants
Moins : Provisions
Placements et autres actifs financiers
Moins : Provisions
Liquidités et équivalents de liquidités
Total des actifs courants
TOTAL DES ACTIFS
31/12/2023
5 089 693,203
-4 643 195,738
446 497,465
568 213 028,825
-319 271 563,878
-1 052 735,810
247 888 729,137
307 328 132,540
-14 678 353,763
292 649 778,777
540 985 005,379
300 139,062
541 285 144,441
136 866 554,115
-970 118,183
135 896 435,932
159 410 655,129
-16 225 752,151
143 184 902,978
26 448 058,528
-347 387,000
26 100 671,528
212 372 988,128
-350 000,000
212 022 988,128
113 675 954,912
630 880 953,478
1 172 166 097,919
31/12/2022
5 035 093,203
-4 165 522,738 869 570,465
547 060 961,059
-293 573 827,811
-1 052 735,810 252 434 397,438
307 016 830,724
-28 371 595,667
278 645 235,057
531 949 202,960
384 616,078
532 333 819,038
110 058 913,892
-970 118,183
109 088 795,709
130 012 197,617
-16 394 894,037
113 617 303,580
24 789 473,025
-347 387,000
24 442 086,025
196 758 353,562
-350 000,000
196 408 353,562
128 339 854,044
571 896 392,920
1 104 230 211,958
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Réserves légales
Autres capitaux propres
Compte spécial d'investissement
Résultats reportés
Actions propres
Total des capitaux propres après affectation
Total des capitaux propres après affectation
PASSIFS
Passifs non courants
Autres passifs financiers
Provisions
Total des passifs non courants
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants
TOTAL DES PASSIFS
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS
31/12/2023 | 31/12/2022 |
268 125 000,000 | 247 500 000,000 |
24 750 000,000 | 24 750 000,000 |
8 708 771,134 | 8 803 503,134 |
154 651 134,000 | 154 489 082,000 |
245 857 110,385 | 211 522 942,793 |
-70 504,660 | |
702 021 510,859 | 647 065 527,927 |
702 021 510,859 | 647 065 527,927 |
85 973 087,148 | 78 697 806,298 |
24 365 033,500 | 16 438 986,100 |
110 338 120,648 | 95 136 792,398 |
55 884 771,148 | 70 780 792,204 |
303 919 838,894 | 290 724 369,533 |
1 856,370 | 522 729,896 |
359 806 466,412 | 362 027 891,633 |
470 144 587,060 | 457 164 684,031 |
1 172 166 097,919 | 1 104 230 211,958 |
III-ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
RESERVES | RESERVE | COMPTESPECIAL | RESULTATS | RESULTAT DE | ACTIONS | |||
DECISION DE L'AGE DU 24 AVRIL 2024 | CAPITAL | SPECIALEDE | TOTAL | |||||
LEGALES | D'INVESTISSEMENT | REPORTES | L'EXERCICE | PROPRES | ||||
REEVALUATION | ||||||||
SOLDEAU 31/12/2023 AVANT AFFECTATION DEL'AGE | 247 500 000,000 | 24 750 000,000 | 8 708 771,134 | 154 489 082,000 | 211 522 942,793 | 253 533 719,592 | -70 504,660 | 900 434 010,859 |
RESERVES LEGALES | 0,000 | |||||||
COMPTESPECIALD'INVESTISSEMENT DISPONIBLE | 0,000 | |||||||
RESERVES POUR REINVEST EXONEREAFFECTEAU CAPITAL | 0,000 | |||||||
RESERVES SPECIALES D'INVESTISSEMENT | 0,000 | |||||||
COMPTESPECIALD'INVESTISSEMENT | 0,000 | |||||||
RESULTATS REPORTES | 20 625 000,000 | -20 625 000,000 | 0,000 | |||||
DISTRIBUTION DEDIVIDENDE | 0,000 | |||||||
SOLDEAU 31/12/2023 APRES AFFECTATION DEL'AGE | 268 125 000,000 | 24 750 000,000 | 8 708 771,134 | 154 489 082,000 | 190 897 942,793 | 253 533 719,592 | -70 504,660 | 900 434 010,859 |
DECISION DE L'AGO DU 24 AVRIL 2024 | ||||||||
SOLDEAU 31/12/2023 AVANT AFFECTATION | 268 125 000,000 | 24 750 000,000 | 8 708 771,134 | 154 489 082,000 | 190 897 942,793 | 253 533 719,592 | -70 504,660 | 900 434 010,859 |
RESERVES LEGALES | 0,000 | |||||||
COMPTESPECIALD'INVESTISSEMENT DISPONIBLE | 0,000 | |||||||
RESERVES POUR REINVEST EXONEREAFFECTEAU CAPITAL | 0,000 | |||||||
RESERVES SPECIALES D'INVESTISSEMENT | 0,000 | |||||||
COMPTESPECIALD'INVESTISSEMENT | 162 052,000 | -162 052,000 | 0,000 | |||||
RESULTATS REPORTES | 253 533 719,592 | -253 533 719,592 | 0,000 | |||||
DISTRIBUTION DEDIVIDENDE | -198 412 500,000 | -198 412 500,000 | ||||||
SOLDEAU 31/12/2023 APRES AFFECTATION DEL'AGO | 268 125 000,000 | 24 750 000,000 | 8 708 771,134 | 154 651 134,000 | 245 857 110,385 | 0,000 | -70 504,660 | 702 021 510,859 |
IV-LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Administrateur | Représenté par | Qualité | Mandat (exercices) | Activité | Administrateur dans d'autres sociétés | |||||||||||||
professionnelle | ||||||||||||||||||
M. Mustapha | Président du | S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / | ||||||||||||||||
Lui-même | Conseil | 2022-2023 et 2024 | P.D.G. de la SGBIA | |||||||||||||||
ABDELMOULA | S.T.B.N. / SOSTEM | |||||||||||||||||
d'Administration | ||||||||||||||||||
BGI / ALBAV / SNB (RP de BIH) / SOBEBRA / | ||||||||||||||||||
BRAKINA / SABC (RP de BGI) / SEMC / SOCAVER / | ||||||||||||||||||
M. Gregory | Lui-même | Administrateur | 2024-2025 | Directeur Général de | BRASIMBA / SOLIBRA / SOMDIA / SOBRAGA / | |||||||||||||
CLERC | BGI | BIH / BIH ANGOA / / DF HOLDING / MALTO / | ||||||||||||||||
STAR / SBM / CDC (RP de SBM) / MDI / | ||||||||||||||||||
SUMOL+COMPAL Marcas | ||||||||||||||||||
S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / | ||||||||||||||||||
S.T.B.N. / SOSTEM / SMVDA RAOUDAH / ALBAV / | ||||||||||||||||||
NCA ROUIBA / SNB / COBEMA / NOCEBO / SOBA / | ||||||||||||||||||
SOBEBRA / BRAKINA / /SODIBO / CFC / SABC / | ||||||||||||||||||
SEMC / SGMC / SOCAVER / MOCAF / BRALICO / | ||||||||||||||||||
M. Jean-Claude | Administrateur de | SGMP / BRACONGO / /BRASIMBA / SOLIBRA / | ||||||||||||||||
Lui-même | Administrateur | 2024-2025 et 2026 | SUCAF CI / BGI / OLEOLIV / SOBRAGA / | |||||||||||||||
PALU | sociétés | |||||||||||||||||
SOVINGAB / SUCAF GABON / SMAG / SOBRAGUI | ||||||||||||||||||
/ INVESTRAT / STAR / SEMA EAU VIVE (RP de | ||||||||||||||||||
STAR) / CDL / CMBL / CML / BRAMALI / CMAR / | ||||||||||||||||||
CDC / MAROPAC / MDI / SBM / SEVAM / SVCM / | ||||||||||||||||||
SUMOIL+COMPAL Marcas / SOBOA / BDT / BB | ||||||||||||||||||
LOME | ||||||||||||||||||
S.P.D.I.T. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SMVDA | ||||||||||||||||||
RAOUDHA / ALBAV (RP de BIH) / NCA ROUIBA | ||||||||||||||||||
(RP de BIH Algérie) / SNB / ALGAD / FRUITAL / | ||||||||||||||||||
SBC / SBOA / CCBL / CC CATUMBELA / CCBSA / | ||||||||||||||||||
M. Michel PALU | Lui-même | Administrateur | 2024-2025 et 2026 | Administrateur de | CERBAB / COBEJE / COBEMA / ECN / EKA / | |||||||||||||
sociétés | NOCAL / NOCEBO / SOBA / VIDRUL / SOBEBRA - | |||||||||||||||||
BRAKINA / SABC / SEMC / SGMC / SOSUCAM / | ||||||||||||||||||
SOCAVER / MOCAF / SODISCA / BRALICO / | ||||||||||||||||||
SARIS-CONGO / BRACONGO / BRASIMBA / ITS | ||||||||||||||||||
AOC / SOLIBRA / SUCAF CI / BGI / SOMDIA / |
Administrateur | Représenté par | Qualité | Mandat (exercices) | Activité | Administrateur dans d'autres sociétés | ||||||||||||||
professionnelle | |||||||||||||||||||
SMAG / SOVINGAB / SOBRAGUI / SOEGUIBE / | |||||||||||||||||||
BEAUMONT / BIH / BIH Angola / DF HOLDING / | |||||||||||||||||||
SEMA EAU VIVE / MALTO / STAR / CDL / CMBL / | |||||||||||||||||||
CML / BRAMALI / CMAR / CDC / MAROPAC / MDI | |||||||||||||||||||
/ SBM / SEVAM / SVCM / BIH Algérie / CEPAR / | |||||||||||||||||||
SUMOL+COMPAL Marcas / COGEDAL / SOBOA / | |||||||||||||||||||
CASSIOPEE / BDT / CST / SDBS / BB LOME /SGMT | |||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||
S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / | |||||||||||||||||||
S.T.B.N. / SOSTEM / SMVDA RAOUDHA (RP de | |||||||||||||||||||
BIH) / CCBL / CC Catumbela / CCBSA / CERBAB / | |||||||||||||||||||
COBEJE / COBEMA / / CUCA / / ECN / / EKA / | |||||||||||||||||||
M. Guy DE | Administrateur de | FAZEMDA Socamia / NOCAL / NOCEBO / SOBA / | |||||||||||||||||
Lui-même | Administrateur | 2024-2025 et 2026 | VIDRUL / SOBEBRA / BRAKINA / DABC / SEMC / | ||||||||||||||||
CLERCQ | sociétés | ||||||||||||||||||
SGMC / SOCAVER / / SOSUCAM / BRASIMBA / | |||||||||||||||||||
SOLIBRA / SUCAF CI / SOMDIA / SMAG / | |||||||||||||||||||
SOBRAGA / SOVINGAB / SOEGUIBE / MALTO / | |||||||||||||||||||
STAR / CDL / CMBL / CML / CDC / MDI / SBM / | |||||||||||||||||||
CEPAR / CASSIOPEE / CST / SDBS | |||||||||||||||||||
Administrateur | |||||||||||||||||||
M. Habib | Lui-même | représentant des | 2023-2024 et 2025 | Retraité | Néant | ||||||||||||||
BOUZOUITA | actionnaires | ||||||||||||||||||
minoritaires | |||||||||||||||||||
M. Mounir BEN | Lui-même | Administrateur | 2023-2024 et 2025 | Expert en Tourisme | Néant | ||||||||||||||
MILAD | indépendant | ||||||||||||||||||
Mme Emna | Consultante - | PGH POULINA GROUP HOLDING/ | GEP LA | ||||||||||||||||
KHAROUF BEN | Elle-même | Administratrice | 2023-2024 et 2025 | Administratrice de | GENERALE DE PRECONTRAINTE / | CRK | |||||||||||||
TANFOUS | sociétés | MAROQUINERIE / SOCIETE TAIEB | |||||||||||||||||
Mme Meriem ZINE | Elle-même | Administratrice | 2023-2024 et 2025 | Directrice Générale | TUNIS RE | ||||||||||||||
indépendante | ADVANS TUNISIE | ||||||||||||||||||
Les Brasseries et | Création d'un | BGI TRADE MARK / MAGHREB | |||||||||||||||||
Mme Laurence | portefeuille de valeurs | ||||||||||||||||||
Glacières | Administrateur | 2022-2023 et 2024 | INVESTISSEMENTS/ | ||||||||||||||||
DEQUATRE | mobilières et gestion de | ||||||||||||||||||
Internationales | ce portefeuille | BRAKINA / SABC / SOLIBRA/ | |||||||||||||||||
Administrateur | Représenté par | Qualité | Mandat (exercices) | Activité | Administrateur dans d'autres sociétés | ||||||||||
professionnelle | |||||||||||||||
BRAMALI / SOBOA | |||||||||||||||
AIR LIQUIDE TUNISIE / ATL / AMI | |||||||||||||||
ASSURANCES / BNA CAPITAUX / CDC | |||||||||||||||
DEVELOPPEMENT / COTUNACE / ESSOUKNA / | |||||||||||||||
INTER BANK SERVICES / MONETIQUE TUNISIE / | |||||||||||||||
Banque Nationale | M. Ahmed BEN | PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV / SIBTEL / | |||||||||||||
Administrateur | 2022-2023 et 2024 | Banque | SICAR INVEST / SICAV BNA / SIMPAR / SIVIA / | ||||||||||||
Agricole | MOULEHEM | ||||||||||||||
SODET SUD / SODICAB/ SODINO / SODIS SICAR / | |||||||||||||||
SOFINREC /SOGEST / SOIVM SICAF /SOTUGAR / | |||||||||||||||
SOTULUB / STBG / STE TANIT | |||||||||||||||
INTERNATIONAL /STS /TIS / TUNIS RE / | |||||||||||||||
TUNISAVIA / UNION DE FACTORING | |||||||||||||||
STB /COTUNACE / TUNIS RE /STBG /CTN / | |||||||||||||||
AFRIQUE ASSISTANCE /VERITAS / INSSIPE / SSA | |||||||||||||||
Société Tunisienne | / STIP /GTI /SNR / SICAV BNA / LA LYRE | ||||||||||||||
d'Assurances et de | M. Hassène FEKI | Administrateur | 2022-2023 et 2024 | Société d'assurances | IMMOBILIERE/ED DKHILA / DAR DHIAFA / | ||||||||||
Réassurances | SICAV L'EPARGNANT /SICAV L'INVESTISSEUR / | ||||||||||||||
MAXULA PLACEMENT SICAV /MAXULA | |||||||||||||||
INVESTISSEMENT SICAV |
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